公告日期：2013-12-21

          吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
            关于对公司聘任内控总监的独立意见

    根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司内部
控制指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有
关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司的独立董事，我们对公
司第七届董事会第二十次会议审议的《聘任杨凯先生为公司内控总监
的议案》发表如下独立意见：
    1、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等
相关法律法规规定的任职资格；
    2、本次聘任的高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》
的规定,董事会表决程序合法；
    3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作
经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
    我们同意聘任杨凯先生为公司内控总监，为公司高级管理人员。




    独立董事：毕焱、李明、高真茹
    二○一三年十二月二十日