公告日期：2013-12-21

证券代码：000623         证券简称：吉林敖东          公告编号：2013－047



                   吉林敖东药业集团股份有限公司

                 第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十次会议通知以书面方式于2013年12月10日发出。

    2、会议于2013年12月20日在公司二楼会议室以现场方式召开。

    3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

    4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事

会会议。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于控股子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司分立方案》

的议案。

    议案内容详见公司于2013年12月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《吉

林敖东药业集团股份有限公司关于控股子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司

分立的公告》（公告编号：2013-048）。

    审议结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《聘任杨凯先生为公司内控总监》的议案。

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    因公司加强内部控制建设工作需要，经总经理提名，公司董事会决定聘任杨

凯先生为内控总监，为公司高级管理人员。

    审议结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

    3、独立董事意见。

    独立董事意见详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关

于对公司聘任内控总监的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

                                                二○一三年十二月二十日




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附：杨凯简历

    杨凯，男，1977年出生、中共党员、研究生学历、会计师。历任吉林敖东药

业集团股份有限公司结算中心会计、资产中心会计、财务中心会计、资产管理部

部长、财务部副部长；延边公路建设股份有限公司总会计师；吉林敖东药业集团

股份有限公司财务总监；吉林敖东医药有限责任公司副总经理；吉林敖东药业集

团股份有限公司内控总监，延边石岘白麓纸业股份有限公司常务副总经理及财务

总监，除上述外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。杨凯先

生未持有公司股票，最近三年未曾受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定和《公司章程》要求

的任职条件。




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