公告日期：2013-12-21

证券代码 600773           证券简称 西藏城投           编号：临2013-058号




                    西藏城市发展投资股份有限公司

                  第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三
次会议于 2013 年 12 月 20 日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》
的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
    审议通过了议案一《关于公司放弃陕西国能新材料有限公司 12.67%股权转
让优先受让权暨关联交易的议案》(具体内容详见公告)
    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    审议通过了议案二《关于公司控股子公司陕西国能新材料有限公司向陕西国
能锂业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
    同意公司控股子公司陕西国能新材料有限公司向陕西国能锂业有限公司提
供委托贷款。委托贷款额为人民币 1300 万元，委托贷款期限为 1 年，委托贷款
利率为 1 年期银行同期贷款基准利率。(具体内容详见公告)
    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    审议通过了议案三《公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海
星舜置业有限公司收取咨询服务费暨关联交易的议案》
    同意公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星舜置业有限
公司收取咨询服务费。(具体内容详见公告)
    赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，关联监事沈文回避表决。
   根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对
上述事项进行了认真的审核，并发表如下独立意见：
   上述议案的关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。


   特此决议



                                      西藏城市发展投资股份有限公司
                                                     监事会
                                              2013 年 12 月 20 日