公告日期：2013-12-21

证券代码：600489            股票简称：中金黄金             公告编号：2013-026


                       中金黄金股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    董事长孙兆学因工作原因未能出席会议。

    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议通知于
2013年12月13日以邮件和送达方式发出，会议于2013年12月20日以通讯表决的方
式召开。会议应参会董事9人,实际参会8人。董事长孙兆学由于工作原因未能出
席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况：
     经会议有效审议表决形成决议如下：
     （一）通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司所属冶炼企业为对冲价格风险、规范业
务流程等目的，拟统一开展黄金租赁业务。向中国建设银行股份有限公司北京市
分行租借黄金，租借黄金数量约为 950 公斤，期限一年，到期后根据企业需求，
可展期一年,费率为年 3%，利息以实际借金日金价为准进行计算。
     （二）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司增加注册资本的议
案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意在中原
冶炼厂原注册资本 5 亿元基础上为其增加注册资本金 10 亿元，中原冶炼厂各股
东按股权比例同比例增资，具体出资金额如下：公司出资 7 亿元，三门峡金渠集
团有限公司出资 2.4 亿元，三门峡市财政局出资 0.6 亿元，新增注册资本将于两
年内分期到位。增资后，中原冶炼厂注册资本增加至 15 亿元。
     （三）通过了《关于向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司提供贷款担保的议
案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：
《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号
2013-027）。该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
     （四）通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。表决
结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司决定于 2014 年 1 月
9 日（周四）召开 2014 年第一次临时股东大会，内容详见：《中金黄金股份有
限公司召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2013-028）。

    特此公告。

                                                 中金黄金股份有限公司董事会
                                                   二○一三年十二月二十一日


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