公告日期：2013-12-21

   证券代码：002262       证券简称：恩华药业       公告编号：2013－032


                    江苏恩华药业股份有限公司
                第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第四次会议于2013
年12月20日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2013年12月9
日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审
议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
    1、会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国农业
银行申请流动资金贷款的议案》。
    根据公司生产经营之实际需要，经与中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行充分
协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华
投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行
申请不超过人民币肆仟万元的流动资金贷款。
   本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国工商银
行申请融资的议案》。
    根据公司生产经营之实际需要，同意公司以信用担保方式向中国工商银行股份有限
公司徐州分行申请融资不超过人民币肆仟万元。
   本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
   特此公告。
                                               江苏恩华药业股份有限公司董事会
                                                        二〇一三年十二月二十日




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