公告日期：2013-12-21

    证券代码：600765          证券简称：中航重机    公告编号：2013-049




                       中航重机股份有限公司
             2013年第三次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
       本次会议是否有否决提案的情况：否
       本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否


    一、 会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2013年12月20日上午9：00
    2、会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司会议室
    3、出席会议的股东和代理人全部为非关联方，具体人数、所持有表决权的股份
总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数                                      2
所持有表决权的股份总数（股）                                    2,399,846
占公司有表决权股份总数的比例（%）                               0.31
通过网络投票出席会议的股东人数                                  0
所持有表决权的股份数（股）                                      0
占公司有表决权股份总数的比例（%）                               0
    4、本次股东大会由公司董事长孟祥凯先生委托董事、副总经理江超先生主持，
采取书面表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    5、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事长孟祥凯先生、董事李宗顺先生、费斌
军先生、倪先平先生因工作原因请假，独立董事邱洪生先生、马荣凯先生因公出差请


                                       1
     假；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席曹怀根先生因工作原因请假，监事朱
     建设先生因公出差请假；董事会秘书孙继兵先生出席了会议；副总经理胡海银先生、
     吴浩先生因公出差请假，其他高管全部列席了会议。
         二、 提案审议情况

         本次会议以书面投票表决方式对每项议案进行逐项表决，具体表决结果如下表：
议             议案内容              同意票数    同意    反对 反对 弃权 弃权 是
案                                                比例    票数   比例   票数   比例 否
序                                                                                  通
号                                                                                  过
1    关于公司全资子公司陕西宏远    2,399,846 股   100％   0股      0%   0股    0%   是
     航空锻造有限责任公司购买中
     国航空工业集团公司所持资产
     暨关联交易的议案
2    关于控股子公司中国航空工业    2,399,846 股   100％   0股      0%   0股    0%   是
     新能源投资有限公司为其参股
     公司中航惠腾风电设备股份有
     限公司提供担保的议案


         三、律师见证情况
        北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、郑阳超律师为本次股东大会出具了法律意见
     书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他
     规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的
     表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通
     过的决议合法有效。
         四、备查附件
         1、中航重机股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议；
         2、北京市嘉源律师事务所《关于中航重机股份有限公司 2013 年第三次临时股东
     大会的法律意见书》。
         特此公告。
                                                      中航重机股份有限公司董事会
                                                                 2013年12月20日



                                          2