公告日期：2013-12-21

证券代码 ：600637       证券简称：百视通       编号：临2013－041




                百视通新媒体股份有限公司
          2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议未有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    百视通新媒体股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013

年 12 月 20 日上午 9:30 在上海市宜山路 757 号百视通大厦副楼二楼

召开。

    参加表决的股东及股东代表共 21 人，代表股份 485,092,536(四

亿八千五百零九万二千五百三十六)股，占公司总股本的 43.55543%。

出席会议的股东和代理人人数                                   21

所持有表决权的股份总数（股）                       485,092,536

占公司有表决权股份总数的比例（%）                    43.55543%

    会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公

司董事会召集，副董事长张大钟先生主持。

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       公司在任董事 7 人，出席 5 人；其中独立董事周忠惠先生、董事

许峰先生因公务出差在外未能参会。在任监事 3 人，出席 2 人；监事

会主席王建军女士因公务出差在外未能参加。董事会秘书张建先生出

席本次会议。公司高级管理人员：陈浩源先生、郭京申先生、张越女

士、黄思钧先生、卢宝峰先生及相关中介机构人员出席了会议。

       二、提案审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2013 年半年度分红的议案》（详见

上海证券交易所网站），

       参加表决的股数为：485,092,536 股，意见如下：

       同意：485,092,436 股，占 99.99998%；

       反对：0 股，占 0.00000%；

       弃权：100 股，占 0.00002%。

       （二）审议通过《关于百视通新媒体股份有限公司第七届董事会

补选独立董事的议案》选举杨叙先生担任公司第七届董事会独立董

事。

       参加表决的股数为：485,092,536 股，意见如下：

       同意：485,092,436 股，占 99.99998%；

       反对：0 股，占 0.00000%；

       弃权：100 股，占 0.00002%。



       三、律师见证情况

       本次股东大会经通力律师事务所陈巍、王利民律师见证并出具了

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法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股

东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜

均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会

决议合法、有效。



    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、通力律师事务所出具的《关于百视通新媒体股份有限公司 2013

年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                       百视通新媒体股份有限公司

                                           2013 年 12 月 21 日




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