公告日期：2013-12-21

证券代码：002004          证券简称：华邦颖泰           公告编号：2013085




               华邦颖泰股份有限公司
         第四届董事会第四十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”或“公司”）第四届董事会第四

十三次会议通知于 2013 年 12 月 17 日以传真和电子邮件的形式发出，2013 年 12

月 20 日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议 10 名董事都参与了表决，会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山

先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

    一、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司董事

会董事及独立董事人数的议案》。公司董事会由 11 名董事组成，2013 年 1 月，

李至女士向公司提交了书面辞职报告并辞去了公司董事职务，李至女士辞职后的

董事席位一直空缺，截止目前，公司董事共计 10 人，其中非独立董事 6 人，独

立董事 4 人。公司独立董事何建国先生于 2007 年开始任职公司董事会，其已经

连续任职六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规

定，何建国先生将不再连任公司独立董事。独立董事徐坚先生因个人原因，在公

司第四届董事会届满后向公司书面提出不再连任公司独立董事。根据以上情况，

公司拟调整董事会董事以及独立董事人数，董事会席位由 11 人调整至 9 人，其

中，独立董事调整至 3 人，非独立董事调整至 6 人。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有

效。



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    二、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章

程〉的议案》。公司拟对《公司章程》做如下修改：
                             原条款                         修改后条款
                   董事会由 11 名董事组成，设董        董事会由 9 名董事组成，设董
              事长 1 名，副董事长 1 名，由董事    事长 1 名，副董事长 1 名，由董事
              会选举产生。                        会选举产生。
                   董事长、副董事长、其他董事          董事长、副董事长、其他董事
 第 5.25 条   在董事会中的地位平等。              在董事会中的地位平等。
                   公司董事会设独立董事 4 人，         公司董事会设独立董事 3 名，
              独立董事除具有一般董事的职权        独立董事除具有一般董事的职权
              外，还具有本章程所规定的专有职      外，还具有本章程所规定的专有职
              权。                                权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有

效。

    三、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会

议事规则〉的议案》。公司拟修订公司章程第 5.25 条，调整公司董事会董事以及

独立董事人数，公司《董事会议事规则》相应条款需作相应修订，本次需修改《董

事会议事规则》第七条。

    本议案须经公司股东大会审议通过《关于调整公司董事会董事及独立董事人

数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》后方能生效。

    四、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选

举的议案》。由于公司第四届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，

根据公司章程的规定，公司董事会拟提名张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立

明、彭云辉为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘星、盘莉红、伍斌为

公司第五届董事会独立董事候选人，侯选人简历附后。董事任期为自公司股东大

会通过之日起三年。

    本议案须经公司股东大会审议通过《关于调整公司董事会董事及独立董事人

数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》后，再由公司股东大会审议。其中，

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审

议。

    五、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年



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第一次临时股东大会的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的

通知》。



    特此公告。




                                                        华邦颖泰股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                          2013 年 12 月 21 日



附：候选人简历

    张松山先生，中国籍，1961 年出生，博士学位，高级工程师。1985 年 10 月至 1987 年
10 月于防化指挥工程学院工作；1987 年至 1992 年就读于北京大学化学系；1992 年 3 月至
1994 年 9 月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，1994 年至 2001 年 9 月历任重庆华邦制药
有限公司董事、总经理，兼任新药开发部研究员；2001 年 9 月至今担任本公司董事长。张
松山先生同时兼任重庆汇邦旅业有限公司董事长、北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事、重
庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限
公司董事长、丽江解脱林旅游发展有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、
贵州信华乐康投资有限公司董事、重庆市北部新区同泽小额贷款有限责任公司董事、浙江云
涛生物技术股份有限公司董事。


    李生学先生，中国籍，1968 年出生，硕士学位。曾供职于中国化工进出口总公司。
2003-2007 年担任北京颖新泰康科技有限公司董事长；2008 年-2011 年担任北京颖泰嘉和科
技股份有限公司董事长；2011 年 12 月至今担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事长；2012
年 2 月至今担任本公司董事。



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    蒋康伟先生，中国籍，1956 年出生，学士学位。曾供职于中国海外建筑工程总公司、
中国化工进出口总公司。2003-2005 年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司副总经理；2005
年-2008 年担任北京颖新泰康科技有限公司董事长；2008-2011 年担任北京颖泰嘉和科技股
份有限公司副董事长；2011 年 12 月至今担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司副董事长；2012
年 2 月至今担任本公司董事；2012 年 3 月至今担任本公司副董事长。


    王榕先生，中国籍，1972 年出生，硕士学位。曾供职于中国化工进出口总公司、中化
国际贸易股份有限公司。2003-2008 年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理；2003-2011
年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长；2005 年至今担任北京颖新泰康国际贸易有限公
司总经理；2007-2008 年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理；2008-2011 年担任北京颖
泰嘉和科技股份有限公司总裁；2011 年 12 月至今担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司总经
理；2012 年 2 月至今担任本公司董事。


    吕立明先生，中国籍，1963 年出生，本科学历，高级工程师。曾供职于重庆医药工业
研究所；历任原重庆华邦制药股份有限公司技术员、新品开发部部长、副总经理；2004 年 7
月至 2009 年 5 月任重庆华邦制药股份有限公司常务副总经理；2009 年 5 月至 2012 年 9 月
任重庆华邦制药股份有限公司总经理；2012 年 9 月至今任重庆华邦制药有限公司董事长；
2010 年 3 月至今任本公司董事。


    彭云辉女士，中国籍，1964 年出生，工商企业及经济管理学本科、研究生，高级经济
师。曾任重庆隆鑫汽油机制造有限公司行政部部长、原重庆华邦制药股份有限公司行政部部
长；2001 年 9 月至今任本公司董事会秘书，2007 年 9 月至今任本公司董事。


    刘星先生，1956 年出生，会计学教授、博士生导师、2000 年国务院“政府特殊津贴”获
得者，重庆大学经济与工商管理学院院长。1983 年获重庆大学工学学士学位，1987 年加入
中国-加拿大联合培养研究生项目并获西安交通大学管理学硕士学位，1997 年获重庆大学管
理学博士学位。1991-1992 年、1996 年、2000 年分别在香港城市大学、香港中文大学参加
国际合作研究项目或任访问学者、访问教授，并先后赴美国、加拿大等国家进行学术访问或
学术交流。兼任中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、中国企业管理研究会
常务理事、重庆市会计学会常务理事等。兼任重庆三峡水利电力股份有限公司、重庆港九股
份有限公司、西南合成制药股份有限公司独立董事。2009 年 5 月至今任本公司独立董事。
    刘星先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关
法规关于独立董事任职资格的条件。



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    盘莉红女士，1969 年出生，法律本科学历，1992 年毕业于西南政法大学，1999 年 12
月取得律师资格证，2000 年至今从事专职律师工作。现任重庆衡泰律师事务所执行主任、
高级合伙人；重庆市仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会金融与证券专业委员会委员。2011
年 4 月参加深圳证券交易所培训获得独董任职资格。2011 年 6 月至今担任重庆福安药业（集
团）股份有限公司独立董事。2012 年 11 月至今担任本公司独立董事。
    盘莉红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相
关法规关于独立董事任职资格的条件。


    伍斌先生，1972 年出生，民盟人士，研究生，律师，历任重庆市产权交易中心开发部
经理、重庆市高新技术产权交易所有限公司副总经理、重庆市第三届政协委员 、重庆市民
族团结进步促进会副会长，现任重庆康实律师事务所执行合伙人、主任律师，重庆港九股份
有限公司、重庆桐君阁股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。
    伍斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关
法规关于独立董事任职资格的条件。




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