公告日期：2013-12-21

证券代码：002004           证券简称：华邦颖泰         公告编号：2013087




               华邦颖泰股份有限公司
      关于召开2014年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    华邦颖泰股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四十三次会

议审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，拟召开的临时股

东大会基本情况如下：

    一、会议时间：2014 年 1 月 6 日上午 10：00。

    二、会议地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。

    三、会议期限：半天。

    四、会议召开方式：现场表决。

    五、会议召集人：华邦颖泰股份有限公司董事会。

    六、会议审议事项：

    1、审议《关于调整公司董事会董事及独立董事人数的议案》；

    2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

    3、审议《关于董事会换届选举的议案》；

    此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立

董事、独立董事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在

累积表决票数总额下自主分配。

    3.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：

        3.1.1 选举张松山为非独立董事




                                                                    -1-
        3.1.2 选举李生学为非独立董事

        3.1.3 选举蒋康伟为非独立董事

        3.1.4 选举王榕为非独立董事

        3.1.5 选举吕立明为非独立董事

        3.1.6 选举彭云辉为非独立董事

    3.2 对以下独立董事人选进行投票选举：

        3.2.1 选举刘星为独立董事

        3.2.2 选举盘莉红为独立董事

        3.2.3 选举伍斌为独立董事

    4、审议《关于监事会换届选举的议案》。

    此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举监事的

人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额

下自主分配。

    对以下监事人选进行投票选举：

        4.1 选举罗大林为监事

        4.2 选举边强为监事

    以上议案经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十次会议

表决通过，详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网的公司公告。

    七、出席会议对象及股权登记日：

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止 2013 年 12 月 31 日（星期二）下午 3:00 交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人

（授权委托书附后）；

    本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

    八、登记方法：

    1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托




                                                                      -2-
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股

东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、

委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

    异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

    2、登记时间：2014 年 1 月 3 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00。股东

若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2014 年 1 月 3 日（含

3 日）前送达或传真至本公司登记地点。

    3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦颖泰股份有限公司董事

会办公室

    九、其他事项：

    会议联系人：陈志

    联系电话：023-67886985

    传真：023-67886986

    与会人员交通、食宿费用自理。

    十、备查文件

    1、第四届董事会第四十三次会议决议。

    2、第四届监事会第二十次会议决议。



    特此公告。




                                                  华邦颖泰股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2013 年 12 月 21 日




                                                                          -3-
                                   授权委托书

    兹委托                    先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股
份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：

    委托人营业执照注册（身份证）号：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2014 年             月         日

                                   会议议案表决情况
                                                                   表决情况
                        议    案
                                                           同意     反对      弃权
 1、关于调整公司董事会董事及独立董事人数的议案              □       □        □
 2、关于修订《公司章程》的议案                              □       □        □
                                       累计表决票数   候选人名单          投票数
                                                       张松山
               非独立董事选举                          李生学
               （应选举非独立
                                                       蒋康伟
               董事的人数为6
 3、关于董事   人）                                     王榕
 会换届选举
 的议案                                                吕立明
                                                       彭云辉

               独立董事选举（应                         刘星
               选举独立董事的                          盘莉红
               人数为3人）
                                                        伍斌
                                       累计表决票数   候选人名单          投票数
 4、关于监事会换届选举的议案
                                                       罗大林
 （应选举监事的人数为2人）
                                                        边强
  注：议案 1 至议案 2：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。
      议案 3 至议案 4：此议案采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权
的股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累
积表决票数总额下自主分配。


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