公告日期：2013-12-21

证券代码 600773              证券简称 西藏城投                 编号：临2013-054号




                      西藏城市发展投资股份有限公司

              第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董
事会第十五次（临时）会议于 2013 年 12 月 20 日 9：00 以通讯方式召开。本次
会议应到董事 9 人(其中独立董事 4 人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到
董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司以挂牌方式转让陕西国能新材料有限公司 27.33%
股权的议案》
    同意公司以挂牌方式转让陕西国能新材料有限公司 27.33%股权。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    2、审议通过了《关于公司放弃陕西国能新材料有限公司 12.67%股权转让优
先受让权暨关联交易的议案》
    同意公司放弃陕西国能新材料有限公司 12.67%股权转让优先受让权。本次
关 联 交 易 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn) 公 司 临
2013-055 号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。关联董事朱贤麟先生回避表决。


    3、审议通过了《关于公司控股子公司陕西国能新材料有限公司向陕西国能
锂业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
    同意公司控股子公司陕西国能新材料有限公司向陕西国能锂业有限公司提

供委托贷款。委托贷款额为人民币 1300 万元，委托贷款期限为 1 年，委托贷款

利率为 1 年期银行同期贷款基准利率。本次关联交易的具体内容详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn)公司临 2013-056 号公告《西藏城市发展投资股份

有限公司关于关联交易的公告》。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。关联董事朱贤麟先生回避表决。


    4、审议通过了《公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星
舜置业有限公司收取咨询服务费暨关联交易的议案》

    同意公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星舜置业有限

公司收取咨询服务费。本次关联交易的具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn)公司临 2013-057 号公告《西藏城市发展投资股份有限公司

关于关联交易的公告》。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。关联董事陈卫东先生回避表决。


   上网公告附件：独立董事意见


    特此公告。




                                           西藏城市发展投资股份有限公司
                                                 董   事    会
                                                 2013 年 12 月 21 日