公告日期：2013-12-21

 证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临 2013-055

                      乐山电力股份有限公司

           第八届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

    公司于 2013 年 12 月 17 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召
开第八届董事会第二次临时会议的通知，公司第八届董事会第二次临时会
议于 2013 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实际出席
会议董事 11 名，公司的 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议
的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议
如下：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公
司乐山市燃气有限责任公司申请流动资金借款并向其提供担保的议案》；
    同意公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司向中信银行股份有限
公司成都分行申请 6000 万元流动资金借款，期限一年，利率为基准利率
上浮 20%，并由公司为该笔借款提供连带责任担保。担保范围包括但不限
于本金、利息、罚息、费用等，具体事项以本公司与中信银行股份有限公
司成都分行签订的《最高额保证合同》为准。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上披露的《乐山电力股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提供资金
用于归还乐电天威硅业公司到期债务的议案》。
    公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐
电天威硅业公司）自 2011 年 11 月停产技改至今，无经营收入来源，也无
法对外融资，日常开支和归还到期债务均由股东单位提供资金支持。
    为确保乐电天威硅业公司资金需求，不出现资金链断裂风险，同意公
司提供资金 18,790 万元用于乐电天威硅业公司归还到期债务。上述资金

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将根据具体情况以直接提供或委托贷款的方式分期到位，并完善相关手
续，保障公司权益。
    特此公告。



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                                          董 事 会
                                  二〇一三年十二月二十一日




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