公告日期：2013-12-21

   股票代码：000999              股票简称：华润三九           编号：2013—061



                          华润三九医药股份有限公司

                    2013 年第九次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2013 年度第九次会议于 2013 年 12 月 20 日上午以通

讯方式召开。会议通知以书面方式于 2013 年 12 月 17 日发出。本次会议应到董事 11 人，实

到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有

效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


    一、关于公司部门设立及调整的议案


    为推动公司战略落地，建立更加有效的管控模式，持续推进组织变革的深化，进一步聚

焦精益管理及客户价值，构建更为高效的组织形式，公司设立市场与品牌管理部,并将综合

保障部整体并入公共事务中心。同时，为体现职责与部门名称的统一，将董事会秘书处更名

为证券与法律事务部。


    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于应收款项核销的议案


    根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司对截至 2013 年 9 月 30

日已全额计提坏账准备的 354,897,799.13 元应收账款及其他应收款进行坏账核销。本次核

销所涉及的债务人除雅安三九中药贸易有限公司（账面金额：2,420,757.00 元）、太原慷辉


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三九医药有限责任公司（账面金额：1,856,048.45 元）为公司控股子公司外，其他债务人

与公司无关联关系。

    本次核销的应收款项为公司及公司全资子公司深圳华润三九医药贸易有限公司历年积

存的的应收款项，除对雅安三九中药贸易有限公司（账面金额：2,420,757.00 元）的应收

款项账龄为 5 年外，其余款项账龄均已超过 10 年。针对以前年度遗留的欠款问题，公司非

常重视清欠工作并采取了大量措施。公司成立清欠办公室专职清收，对欠款的结构和账龄进

行分析，向相关客户发催款电报及审计询证函、发送律师函等，并对部分客户提起了法律诉

讼。由于欠款结构、形成原因复杂，人员变动巨大，清欠工作难度非常大，公司采取了大量

的措施仍然有大量欠款不能收回。

    上述拟核销的应收款项已全额计提坏账准备，本次核销不影响当期损益。核销后公司仍

然会对该部分客户进行账销案存管理，保留追索权。

    针对以前年度应收款项管理存在的问题，公司强化了应收款项管理，制定了《信用管理

制度》、《应收账款稽核管理办法》等制度，有效降低了坏账风险。截至 2013 年半年度，公

司应收款项清晰、结构合理，本次应收款项核销后，公司一年以内应收款项占比 79.36%，

二年以内应收款项占比 83.80%。

    独立董事意见：（1）公司严格按照相关规定及财务制度计提坏账准备，本次核销的应收

款项根据会计政策已全额计提坏账准备，不影响当期损益；（2）公司本次核销坏账，可公允

反映公司的财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况；（3）审议程序符合有关法律

法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司董事会 2013 年第九次会议对以上议案的

表决结果。

    监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收款项坏账核销，符合公司

的实际情况，本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，核销不影响公司当期损益。公司董



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事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收款项进行坏账核销。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                        华润三九医药股份有限公司董事会

                                                  二○一三年十二月二十日




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