公告日期：2013-12-21

股票代码：601877                 股票简称：正泰电器                编号：临 2013-050

债券代码：122086                 债券简称：11 正泰债



                           浙江正泰电器股份有限公司
                       第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2013 年

12 月 19 日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议收到有效表决卡 10 张，独立董事

崔俊慧因公出差未参与议案表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合

法有效。

    会议经表决通过了以下议案：

    一、    审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，

因公司部分股票期权激励对象行权 301.80 万份，公司总股本变更为 100,801.80 万股，注册

资本变更为 1,008,018,000 元。公司 2010 年度股东大会已审议通过并授权董事会办理上述股

权激励计划相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。



    二、    审议通过了《关于向银行申请信用额度的议案》

    会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请信用额度的议案》，

同意向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请信用额度，最高信用额度为本外币合计人民

币伍亿元整，业务内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、

开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，

并同意授权公司经营班子负责办理该项业务，有效期贰年。



    三、    审议通过了《关于建设沈阳物流中心的议案》

    会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建设沈阳物流中心的议案》，

同意公司投资建设正泰电器东北区总部项目，总投资约为 7,800 万元人民币，同意公司竞买

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（投标）沈阳市土地储备交易中心公开出让地块，并授权公司经营班子办理本次土地竞买的

相关事宜。



    四、     审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》

    会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的

议案》，同意聘任张智寰为公司副总裁，任期至 2016 年 5 月 26 日。张智寰女士简历见附件。



    五、     审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

    会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临

时股东大会的议案》，同意于 2014 年 1 月 6 日在公司住所召开公司 2014 年第一次临时股东

大会，审议《关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。



    特此公告。




                                                    浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                  2013 年 12 月 20 日




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附件：高级管理人员简历

    张智寰，女，1975 年生，研究生学历，高级经营师。1999 年进入正泰后曾先后任正泰

集团公司财经委财务处副处长，投资发展中心总经理助理，浙江正泰电器股份有限公司国际

贸易部总经理，上海诺雅克电气有限公司董事、总经理，浙江正泰电器股份有限公司董事会

秘书、副总裁。




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