公告日期：2013-12-21

证券代码：300103           证券简称：达刚路机            公告编号：2013-52



              西安达刚路面机械股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2013 年 12 月 20 日以通讯方式召开，本次会议属于临时会议，会议
通知于 2013 年 12 月 13 日以电子邮件方式通知了全体董事，会议应到董事 7 人，
实到 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由孙建西女士
主持，表决通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》。
    根据公司业务发展需要，同时为了提高募集资金使用效率，公司决定对募集
资金专用账户进行如下调整：
    1、在招商银行股份有限公司西安城西支行开设 1 个新募集资金专用账户；
    2、将原存放在华夏银行西安唐延路支行专用账户中的募集资金及利息扣除
银行手续费后全部转入上述新开设的募集资金专用账户；
    3、将在华夏银行西安唐延路支行开设的募集资金专用账户注销；
    4、上述专户注销后，公司与华夏银行西安唐延路支行、浙商证券股份有限
公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。同时，授权公司财务总监办理变更
募集资金专项账户的相关事宜，并尽快与招商银行股份有限公司西安城西支行、
浙商证券股份有限公司签署新的《募集资金三方监管协议》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。


                                    西安达刚路面机械股份有限公司董事会
                                             2013 年 12 月 20 日