公告日期：2013-12-21

股票简称：宝诚股份       股票代码：600892         编号：临2013－036


                     宝诚投资股份有限公司
          2013年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
         本次会议没有否决提案的情况
         本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的时间和地点
    宝诚投资股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年
12 月 20 日上午 9：30 在深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大
厦 20 楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数                                             2
所持有表决权的股份总数（股）                              15,178,878
占公司有表决权股份总数的比例（%）                               24.05
    （三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议由董事长石予友先生主持。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王志刚先生、独立董事何黎
明、苗晓雷先生因工作原因未出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，
出席 2 人，监事吕建国先生因工作原因未出席本次股东大会；公司董

                                  1
    事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员及北京市金杜（深圳）
    律师事务所王立新、刘方誉律师列席了本次会议。


        二、提案审议情况

议           议案内容       同意票数    同意    反   反   弃   弃   是
案                                      比例    对   对   权   权   否
序                                              票   比   票   比   通
号                                              数   例   数   例   过
1
      《关于公司向控股子
      公 司 提 供 借 款 的 议 15,178,878 100%   0    0    0    0    是
      案》



        议案一《关于公司向控股子公司提供借款的议案》属普通决议事

    项，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数

    的 1/2 以上通过。

        会议审议议案内容详见2013年11月30日披露于上海证券交易所
    网站http://www.sse.com.cn 的《宝诚股份2013年第二次临时股东大
    会会议资料》。


        三、律师见证情况

        北京市金杜（深圳）律师事务所王立新、刘方誉律师对本次股东
    大会进行见证，并出具了《关于宝诚投资股份有限公司2013年第二次
    临时股东大会的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为：本
    次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决

                                   2
程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定，合法有效。


    四、备查文件目录

    1、2013 年第二次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。


     特此公告。




                                         宝诚投资股份有限公司

                                          2013 年 12 月 20 日




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