公告日期：2013-12-21

股票简称：宝诚股份       股票代码：600892         编号：临2013－038


                     宝诚投资股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宝诚投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 12 月 20
日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 6 名。董事苗晓雷、
何黎明因工作原因未能出席并书面委托董事何素英代为行使表决权；
董事王志刚因工作原因未能出席并书面委托董事长石予友代为行使
表决权。本次董事会由董事长石予友先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，并以现场记名投票表决方式审议
通过决议如下：

    一、审议通过《关于控股子公司四川宝龙投资有限公司购买写字
楼物业的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    具体事项详见《宝诚投资股份有限公司关于控股子公司四川宝龙
投资有限公司购买写字楼物业的公告》（临 2013-037 号）


     特此公告。




                                       宝诚投资股份有限公司董事会

                                            2013 年 12 月 20 日