公告日期：2013-12-21

证券代码：000750      证券简称：国海证券    公告编号：2013-83




                   国海证券股份有限公司
        第六届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    国海证券股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知

于 2013 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2013 年 12

月 20 日以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，

董事秦春楠先生因公出差，授权委托董事长张雅锋女士代为行使

表决权。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、

表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会

议以投票表决的方式通过了《关于参与广西北部湾股权托管交易

所股份有限公司增资扩股的议案》，审议通过了如下事项：

    一、公司出资不超过 1 亿元对原广西北部湾股权托管交易所

股份有限公司进行增资扩股，牵头组建广西区域性股权交易市

场，增资扩股完成后，公司持有广西区域性股权交易市场的股权

比例不低于 35%，为其第一大股东；增资扩股完成后的公司暨新

设立的广西区域性股权交易市场的名称、注册资本、各股东的出

资比例以相关部门的批复为准；
    二、授权公司经营层根据有关规定全权办理参与广西北部湾

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股权托管交易所股份有限公司增资扩股，组建广西区域性股权交

易市场的相关事宜。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                国海证券股份有限公司董事会

                                  二○一三年十二月二十一日




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