公告日期：2013-12-21

     证券代码：600890      股票简称：中房股份        编号：临 2013－038



                 中房置业股份有限公司
           第七届董事会二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    （一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    （二） 本次董事会会议通知和会议资料于 2013 年 12 月 16 日以电子邮件方
式发出。
    （三） 本次董事会于 2013 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开；
    （四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    二、 董事会会议审议情况
    审议通过了《关于修订<高管人员绩效考核实施办法>的议案》。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 上网公告附件
    《中房股份高管人员绩效考核实施办法》


    特此公告。




                                                中房置业股份有限公司董事会
                                                    2013 年 12 月 20 日




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