公告日期：2013-12-21

       证券简称：华夏幸福            证券代码：600340            编号：临2013-162

                      华夏幸福基业股份有限公司
                  2013年第十一次临时股东大会决议公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

       一、     会议召开和出席情况

       （一）           股东大会召开的时间和地点：
          1.            时间：2013 年 12 月 20 日上午 10:00 点
          2.            地点：河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
       （二）股东出席情况：
          出席会议的股东和代理人人数                                           7
          所持有表决权的股份总数（股）                               930,934,362
          占公司有表决权股份总数的比例（%）                                70.37
       （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，
       公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。符合《中华人民共和
       国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
       （四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

       二、     提案审议情况

                                                     同意       反对       弃权
议案                                                       反对       弃权       是否
                  议案内容              同意票数     比例       比例       比例
序号                                                       票数       票数       通过
                                                     （%）      （%）      （%）
 1      关于修订《公司章程》的议案    930,934,362     100        0   0     0       0   是

 2      关于董事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制）
        选举王文学为公司第五届董
2.1                                   930,934,362     100        0   0     0       0   是
        事会董事
        选举郭绍增为公司第五届董
2.2                                   930,934,362     100        0   0     0       0   是
        事会董事
        选举胡学文为公司第五届董
2.3                                   930,934,362     100        0   0     0       0   是
        事会董事
        选举孟惊为公司第五届董事
2.4                                   930,934,362     100        0   0     0       0   是
        会董事
        选举程涛为公司第五届董事
2.5                                   930,934,362     100        0   0     0       0   是
        会董事
      选举夏斌为公司第五届董事
2.6                                930,934,362    100    0      0      0     0     是
      会独立董事
      选举朱武祥为公司第五届董
2.7                                930,934,362    100    0      0      0     0     是
      事会独立董事
      选举张奇峰为公司第五届董
2.8                                930,934,362    100    0      0      0     0     是
      事会独立董事
 3    关于监事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制）
      选举常冬娟为公司第五届监
3.1                                930,934,362    100    0      0      0     0     是
      事会监事
      选举张燚为公司第五届监事
3.2                                930,934,362    100    0      0      0     0     是
      会监事
      关于对下属子公司核定担保
 4                                 930,934,362    100    0      0      0     0     是
      额度的议案
      说明：
      1、 第1项议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上
         通过。
      2、 第2项议案采取累积投票的方式表决，选举出公司第五届董事会八名董事，
         任期三年，自股东大会决议通过之日起算。
      3、 第3项议案采取累积投票的方式表决，选举出公司第五届监事会两名监事，
         与公司于2013年12月4日召开的职工代表大会选举出的第五届监事会职工代
         表监事朱薇薇共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会决议通过
         之日起算。
      三、     律师见证情况

          本次股东大会经北京市天元律师事务所曹程钢、杨超律师见证并出具了法律
      意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
      规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资
      格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
      合法有效。

      四、     上网公告附件

          《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2013 年第十一次
      临时股东大会的法律意见》。

      特此公告。

                                             华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                             2013 年 12 月 21 日

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