公告日期：2013-12-21

证券简称：华夏幸福         证券代码：600340        编号：临2013-163


                 华夏幸福基业股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 13 日以
邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2013 年 12 月 20 日
以现场结合通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董
事 8 名。公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华夏幸福基业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

      选举王文学先生为公司董事长，任期与第五届董事会一致，自本决议通
  过之日起算（王文学先生简历详见附件）。
      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

      公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
  考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会构成如下（以下董事简历详见
  附件）：
       战略委员会：王文学、郭绍增、朱武祥，王文学担任主任委员。
       审计委员会：张奇峰、朱武祥、程涛，张奇峰担任主任委员。
       提名委员会：朱武祥、夏斌、王文学，朱武祥担任主任委员。
       薪酬与考核委员会：夏斌、张奇峰、孟惊，夏斌担任主任委员。
      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                   1
(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

      聘任王文学先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期一致，自本决议
  通过之日起算。
      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

      聘任孟惊先生、程涛先生、胡学文先生、郑云端先生、张书峰先生、赵
  鸿靖先生、轷震宇先生、陈怀洲先生、刘丹先生、郭仕刚先生、符合先生为
  公司副总裁，程涛先生兼任公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，
  自本决议通过之日起算（以上人员简历详见附件）。
      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

      聘任朱洲先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，自本
  决议通过之日起算（朱洲先生简历详见附件）。
      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      独立董事关于聘任高级管理人员的意见：
      公司独立董事认真审阅了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等
  高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，
  认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关
  法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，
  提名程序符合《公司章程》的规定。

(六) 审议通过《关于下属公司增资的议案》

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2013-164 号公告。
      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                       华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                     2013 年 12 月 21 日

                                  2
附件：简历

王文学，男，1967 年 5 月出生，中专。历任全国第十二届政协委员、河北省第
十一届及第十二届人大代表、华夏幸福基业控股股份公司董事长兼总裁、华夏幸
福基业股份有限公司董事长。现任华夏幸福基业控股股份公司董事长、华夏幸福
基业股份有限公司董事长兼总裁。

郭绍增，男，1963 年 2 月出生，工商管理硕士。现任华夏幸福基业控股股份公
司董事、副总裁、华夏幸福基业股份有限公司董事。

胡学文，男，1959 年 12 月出生，大专。历任华夏幸福基业控股股份公司董事、
工程副总经理、分公司总经理、董事、副总裁。现任华夏幸福基业控股股份公司
董事、华夏幸福基业股份有限公司董事兼副总裁。

孟惊，男，1967 年 10 月出生，本科。历任华夏幸福基业控股股份公司人力资源
部经理、分公司总经理、副总裁。现任华夏幸福基业控股股份公司监事会主席、
华夏幸福基业股份有限公司董事兼副总裁。

程涛，男，1979 年 9 月出生，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经
理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏
幸福基业股份有限公司财务总监。现任华夏幸福基业股份有限公司董事、副总裁
兼财务总监。

夏斌，男，1951 年 5 月出生，硕士。历任中国人民银行总行处长、副所长；中
国证监会交易部主任兼信息部主任；深圳证券交易所总经理；中国人民银行政策
研究室副主任；中国人民银行非银行金融机构司司长；国务院发展研究中心金融
研究所所长；现任国务院发展研究中心金融研究所名誉所长，同时兼任华夏幸福
基业股份有限公司独立董事、海通证券股份有限公司独立董事。

朱武祥，男，1965 年 5 月出生，博士。历任清华大学经济管理学院经济系助教、
经济系讲师、金融系副教授。现任金融系教授，同时兼任华夏幸福基业股份有限
公司独立董事、北京建设（控股）有限公司独立董事、荣信电力电子股份有限公
司独立董事。



                                   3
张奇峰，男，1973 年 1 月出生，博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行，
会计与电脑主机员。现任上海立信会计学院副院长（会计学教授），同时兼任华
夏幸福基业股份有限公司独立董事、新疆天富热电股份有限公司独立董事。

郑云端，男，1974 年 3 月出生，硕士。历任宝洁公司人力资源助理经理、经理、
高级经理，并于天津工厂、广州中国总部、北京亚太研发中心、美国辛辛那提总
部及新加坡亚太地区总部任职；曾在荷兰皇家壳牌石油公司新加坡地区总部任
职，负责全球零售业务网络拓展及亚太地区营运人力资源；曾在淡马锡全资子公
司富登投资公司工作，任职中银富登村镇银行人力资源执行副总裁。现任华夏幸
福基业股份有限公司副总裁。

张书峰，男，1971 年 8 月出生，本科。历任中国农村发展信托投资公司海南代
表处金融部副经理、办公室副主任、海南公司副总经理；国务院发展研究中心小
城镇改革发展中心邯郸办事处主任；卓达集团北京公司执行总裁；华夏幸福基业
股份有限公司副总经理、分公司总经理、总裁助理兼区域事业部副总经理及企业
发展中心总经理。现任华夏幸福基业股份有限公司副总裁。

赵鸿靖，男，1978 年 1 月出生，硕士。历任山东省经济开发投资总公司投资分
析师；正大置地（有限）公司城市开发二部副总经理；资深副总裁助理；路劲地
产集团北京区总经理助理；华夏幸福基业控股股份公司区域事业部运营管理总
监、研发中心总经理；华夏幸福基业股份有限公司总裁助理。现任华夏幸福基业
股份有限公司副总裁。

轷震宇，男，1976 年 7 月出生，硕士。历任佳能（中国）有限公司研发工程师、
网擎科技有限公司研发工程师、西门子（中国）有限公司产品经理、华夏幸福基
业控股股份公司招商中心总经理、华夏幸福基业股份有限公司总裁助理兼工业地
产事业部总经理。现任华夏幸福基业股份有限公司副总裁。

陈怀洲，男，1976 年 11 月出生，大专。历任华夏幸福基业控股股份公司营销总
监、廊分事业部研发副总经理；华夏幸福基业股份有限公司廊分事业部总经理。
现任华夏幸福基业股份有限公司副总裁。




                                   4
刘丹，男，1970 年 4 月出生，硕士。历任锦州实力房地产开发公司副经理；上
海新华信息管理咨询公司咨询顾问；阳光能源控股有限公司总经理助理；华夏幸
福基业控股股份公司京御地产事业部副总经理、旅游地产事业部总经理；华夏幸
福基业股份有限公司旅游地产事业部总经理。现任华夏幸福基业股份有限公司副
总裁。

郭仕刚，男，1971 年 5 月出生，大专。历任北京城乡建设集团第二建筑工程公
司工长、项目经理；北京万科物业服务有限公司项目经理、助理总经理；华夏幸
福基业控股股份公司总裁助理兼物业公司总经理；华夏幸福基业股份有限公司总
裁助理兼物业公司总经理。现任华夏幸福基业股份有限公司副总裁。

符合，男，1965 年 4 月出生，硕士。历任中国建筑五局五公司主任工程师、项
目经理；中国海外集团有限公司项目副经理、项目经理；中国海外土木工程有限
公司董事、副总经理、总经理、董事长；中国海外建筑工程有限公司董事、助理
总经理、副总经理；中国海外集团有限公司董事、中国建筑国际集团有限公司执
行董事、副总经理；中国海外投资集团有限公司董事、副总经理、中海物流（深
圳）有限公司董事长、总经理。现任华夏幸福基业股份有限公司副总裁。

朱洲，男，1983 年 5 月出生，硕士。历任华夏幸福基业控股股份公司总裁办秘
书、运营管理经理、运营管理总监、华夏幸福基业股份有限公司运营管理总监。
现任华夏幸福基业股份有限公司董事会秘书。




                                  5