公告日期：2013-12-21

证券简称：华夏幸福        证券代码：600340          编号：临2013-165

                 华夏幸福基业股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况


    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 13 日以

电子邮件方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于 2013 年 12 月

20 日以现场方式表决。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3

名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福

基业股份有限公司章程》的规定。


二、 监事会会议审议情况


    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    选举常冬娟女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致，自监事会决
议通过之日起算（常冬娟女士简历详见附件）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        华夏幸福基业股份有限公司监事会
                                                      2013 年 12 月 21 日




                                   1
附件：常冬娟女士简历

常冬娟，女，1980 年 1 月出生，会计学专业本科。2003 年至今历任华夏幸福基

业控股股份公司资金管理高级经理、三浦威特园区建设发展有限公司主管会计。

现任华夏幸福基业股份有限公司资金管理总监、监事。




                                   2