公告日期：2013-12-21

股票代码：002247        股票简称：帝龙新材        公告编号：2013—063



                   浙江帝龙新材料股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于2013年12月20日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人。会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事
认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止小额贷款公
司筹建工作的议案》。
    《关于终止小额贷款公司筹建工作的公告》内容详见同日披露于公司指定信
息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2013年12月21日。




    特此公告。


                                     浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
                                                       2013年12月21日




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