公告日期：2013-12-21

证券代码：002600         证券简称：江粉磁材          公告编号：2013-067


                        广东江粉磁材股份有限公司
                   第二届董事会第二十七次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2013 年 12 月 20 日上午 9 点 30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2013 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 10 人，实际参与
表决董事 10 人，其中出席现场会议表决董事 5 人，通讯表决董事 5 人。本次会
议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于对外出售资产的议案》。
    公司拟对外出售位于江门市蓬江区西环路 65 号的土地使用权及房产。
    本次出售资产不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2013-068《关于
对外出售资产的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
    经审议，同意公司对募投项目——年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧
体技改项目进行延期。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2013-069《关于
部分募投项目延期的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


    备查文件
    公司第二届董事会第二十七次会议决议

    特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会


      二〇一三年十二月二十日