公告日期：2013-12-21

     证券代码：002600             证券简称：江粉磁材              公告编号：2013-069


                                 广东江粉磁材股份有限公司
                                关于部分募投项目延期的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 20 日以现
       场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十七次会议，会议的召开符合《公
       司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的
       议案》，公司决定对募投项目-年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项
       目进行延期，具体情况如下：
       一、募集资金和募投项目情况简介
           经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015 号”文核准，公司公开发
       行人民币普通股(A 股)7,950 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 8.00 元，募
       集资金总额为 636,000,000 元，扣除发行费用 36,382,530.85 元，实际募集资金净
       额为 599,617,469.15 元。上述募集资金于 2011 年 7 月 11 日全部到账，已经天职
       国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》天职深 QJ[2011]643 号）。
           根据公司招股说明书披露，公司募投项目的情况为：
序号                                 项目名称                                项目总投资（万元）

 1       年产 15000 吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目                         26,338.05

 2       年产 5000 吨 JPM‐2E 高性能干压异方性永磁铁氧体材料和制品开发项目       8,800.21

 3       年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目                          4,225.30

 4       磁性材料技术研发中心技术改造项目                                        2,000.00

        上述项目共需投资人民币 41,363.56 万元。
        二、募投项目实际进展情况（截至 2013 年 6 月 30 日）
序号                 项目名称                截至期末项目总投资    项目达到预定可使用状态时间

                                                    进度
1     年产 15000 吨高性能电机用永磁铁氧      83.23%                2013 年 12 月
      体磁瓦技改项目
2     年产 5000 吨 JPM‐2E 高性能干压异方    76.70%                2013 年 12 月
      性永磁铁氧体材料和制品开发项目
3     年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁     32.02%                2013 年 12 月
      氧体技改项目
4     磁性材料技术研发中心技术改造项目       42.89%                2013 年 12 月

     三、本次募投项目延期的情况
        延期项目为年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目，其他项目
    保持不变。
        年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目原计划于 2013 年 12 月
    达到预定可使用状态，现调整延期至 2014 年 6 月。
    四、本次募投项目延期的原因
        主要原因有以下几点：
       （一）本项目在基建和水电气安装工程方面耽误时间较长；
       （二）生产线整体调试时，发现设备在整线配合上存在问题，需要逐一进行
    单个设备重新调试后达到整体配合一致的水平；
       （三）新生产线的配方定型试验、工艺流程适应性耗时较长；
       （四）招工困难，目前是以管理干部为班底进行试产。
    五、 本次部分募投项目延期对公司的影响
        公司本次调整延长年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目投资
    进度是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的可行性未发生重大变化，
    没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不会变更募投项目实施地址，不存在
    改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目投资进
    度有利于确保和进一步提高产品质量，保障和提高公司的核心竞争力，符合公司
    的长远发展规划。本次延期不会对该项目的原达产规模及预计收益造成影响。
    六、募集资金补充流动资金的情况
        经过公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司目前使用闲置募集资
    金 5,900 万元用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的 9.84%，自董事会审
    议通过之日起，使用期限为 6 个月，即 2013 年 11 月 18 日起至 2014 年 5 月 17
    日止。
    公司使用闲置募集资金临时性补充流动资金不会影响募投项目的实施进度。
公司将视募投项目进度需要，及时以自有资金归还募集资金。
七、本次募投项目延期的相关审批程序
   （一）经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于部分募投项目延
期的议案》，董事会同意公司年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目
延期。
   （二）经公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目延期
的议案》，监事会对募投项目延期的决议内容为：公司本次募投项目的延期是根
据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的可行性未发生重大变化，没有调整
募投项目的投资总额和建设规模，不会变更募投项目实施地址，不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目投资进度有利于
确保和进一步提高产品质量，保障和提高公司的核心竞争力，符合公司的长远发
展规划。本次募投项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规
定以及《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》规定的情形。监事会
同意公司年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目延期。
   （三）公司独立董事发表独立意见内容为：关于部分募投项目延期事项是公
司根据客观需要做出的审慎决定，募投项目的可行性未发生重大变化，未改变募
投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募
投项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《公司章
程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》规定的情形，不会对公司经营业绩产
生较大的影响。独立董事同意公司年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技
改项目延期。
   （四）本次延期需要保荐机构出具意见。根据公司募集资金投资项目实际进
展情况，经核查，保荐机构认为：
    1、本次募投项目调整实施进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，
没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不会变更募投项目实施地址，不属于
募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益的情形。
    2、本次募集资金项目投资进度的调整已经公司第二届董事会第二十七次会
议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表意见同意，履行了必
要的审批和决策程序。
    保荐机构同意江粉磁材本次募集资金投资项目实施进度的调整计划。


八、备查文件
    1、第二届董事会第二十七次会议决议。
    2、第二届监事会第十三次会议决议。
    3、独立董事关于部分募投项目延期的独立意见。
    4、国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司部分募集资金投
资项目调整实施进度的专项核查意见。
    特此公告。


                                          广东江粉磁材股份有限公司董事会
                                                二〇一三年十二月二十日