公告日期：2013-12-21

证券代码：002600         证券简称：江粉磁材         公告编号：2013-070


                        广东江粉磁材股份有限公司
                    第二届监事会第十三次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会

议于 2013 年 12 月 20 日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，

以记名投票方式通过了如下决议：

    审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次募投项目的延期是根据项目实际实施情况做出
的审慎决定，项目的可行性未发生重大变化，没有调整募投项目的投资总额和建
设规模，不会变更募投项目实施地址，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益的情形。调整募投项目投资进度有利于确保和进一步提高产品质
量，保障和提高公司的核心竞争力，符合公司的长远发展规划。本次募投项目延
期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》、《募
集资金专项存储及使用管理制度》规定的情形。
    监事会同意公司年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目延期。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2013-069《关于
部分募投项目延期的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    备查文件：

    公司第二届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                         广东江粉磁材股份有限公司监事会

                                               二〇一三年十二月二十日