公告日期：2013-12-21

                 华邦颖泰股份有限公司
           独立董事关于董事会换届选举的意见



     华邦颖泰股份有限公司第四届董事会第四十三次会议审议了《关于董事会

换届选举的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件

的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，

现就上述事项发表独立意见如下：

     同意提名张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为公司第五届

董事会非独立董事候选人，同意提名刘星、盘莉红、伍斌为公司第五届董事会独

立董事候选人。上述候选人提名程序符合《公司章程》等有关规定，其具备担任

上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，并没有发现存在《公司法》

第一百四十七条规定的情形或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒等情形，任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》

等有关规定。




                                          华邦颖泰股份有限公司

                                  独立董事：何建国、刘星、徐坚、盘莉红

                                            2013 年 12 月 20 日