公告日期：2013-12-21

               西安民生集团股份有限公司独立董事
                 关于聘任公司高级管理人员的意见


    西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议聘任

了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，本人作为公司的独立董事就聘任公司

高级管理人员发表如下独立意见：

    袁清、常玉贵、张俊孝、张玮、王欣、杜璟长期从事有关管理工作，具备其行使

职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章

程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，

其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任袁清为

公司总裁，聘任常玉贵、张俊孝、张玮为公司副总裁，聘任王欣为公司财务总监，聘

任杜璟为公司董事会秘书。
[此页无正文，为西安民生集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的
意见之签署页]



    独立董事：   陈日进   白永秀   武晓玲




                                              2013年12月20日