公告日期：2013-12-21

  证券代码：000564             证券简称：西安民生         公告编号：2013-059


                      西安民生集团股份有限公司
                二○一三年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2013 年 12 月 20 日上午 10:00，会期半天。
    2、召开地点：西安市解放路 103 号西安民生集团股份有限公司八楼 808 会议室
    3、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、主持人：董事长马永庆
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（代理人）3 人，代表股份 168,923,389 股，占公司总
股本的 35.69%。
    二、议案审议表决情况
    本次会议有表决权股份总数为 168,923,389 股，议案审议情况如下表如示：
      议   案   名   称                             表决结果
一、关于采用累积投票制方式选                             占本次会议有表决权股份总数
                               所获选举表决权数（票）
举第八届董事会董事的议案                                           的比例
1、选举马永庆为公司董事              168,923,389                  100.00%
2、选举马超为公司董事                168,923,389                  100.00%
3、选举袁清为公司董事                168,923,389                  100.00%
4、选举张俊孝为公司董事              168,923,389                  100.00%
二、关于采用累积投票制方式选
                                                         占本次会议有表决权股份总数
举第八届董事会独立董事的议     所获选举表决权数（票）
                                                                   的比例
案
1、选举陈日进为公司独立董事          168,923,389                  100.00%
2、选举白永秀为公司独立董事          168,923,389                  100.00%
3、选举武晓玲为公司独立董事          168,923,389                  100.00%
三、关于采用累积投票制方式选
                                                         占本次会议有表决权股份总数
举第八届监事会股东代表监事     所获选举表决权数（票）
                                                                   的比例
的议案
1、选举海青为公司股东代表监          168,923,389                  100.00%

                                        1
事
2、选举单锋安为公司股东代表
                                        168,923,389                       100.00%
监事
                                             占本次会          占本次会             占本次会
                                             议有表决   反对   议有表决    弃权     议有表决
四、关于独立董事、董事、监事   同意（股）
                                             权股份总   (股)   权股份总    (股)     权股份总
及董事会秘书津贴的议案                       数的比例          数的比例             数的比例
                               168,923,389   100.00%     0        0         0          0
     1、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于采用累
积投票制方式选举第八届董事会董事的议案》，马永庆、马超、袁清、张俊孝当选为
公司第八届董事会董事。
     2、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于采用累
积投票制方式选举第八届董事会独立董事的议案》，陈日进、白永秀、武晓玲当选为
公司第八届董事会独立董事。
     3、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于采用累
积投票制方式选举第八届监事会股东代表监事的议案》，海青、单锋安当选为公司第
八届监事会股东代表监事。
     4、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于独立董
事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》，公司第八届董事会独立董事津贴 7 万元/
年，董事及董事会秘书津贴 6 万元/年，公司第八届监事会监事津贴 4 万元/年。
     公司第八届董事会由董事马永庆、马超、袁清、张俊孝和独立董事陈日进、白永
秀、武晓玲共七人组成。周宝成、强力任期届满不再担任公司独立董事，刘昆任期届
满不再担任公司董事。公司董事会对以上换届离任独立董事和董事对公司做出的贡献
表示感谢。
     公司第八届监事会由股东代表监事海青、单锋安和职工代表监事李晓伟共三人组
成。
       三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
     2、律师姓名：吕延峰       田慧
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的资
格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


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四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师意见书




                          西安民生集团股份有限公司


                          二○一三年十二月二十一日




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