公告日期：2013-12-21

     证券代码：000564      证券简称：西安民生      公告编号：2013-060


                     西安民生集团股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于
2013 年 12 月 20 日在公司 808 号会议室召开。会议通知于 2013 年 12 月 10 日以电子
邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，亲自出席 7 人，委托他人出席
0 人，缺席 0 人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    一、关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举马永庆为公司第八届董事会董事长，
选举马超为公司第八届董事会副董事长。
    二、关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举产生了战略委员会组成人员：马
永庆（主任委员）、马超、袁清、陈日进、白永秀。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举产生了提名委员会组成人员：陈
日进（主任委员）、马永庆、马超、白永秀、武晓玲。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举产生了审计委员会组成人员：武
晓玲（主任委员）、袁清、张俊孝、陈日进、白永秀。
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举产生了薪酬与考核委员会组成人
员：白永秀（主任委员）、马永庆、马超、陈日进、武晓玲。
    三、关于聘任总裁及董事会秘书、证券事务代表的议案
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任袁清为公司总裁，聘任杜璟为公司
董事会秘书，聘任张宏芳为公司证券事务代表。
    四、关于聘任副总裁、财务总监的议案
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任常玉贵、张俊孝、张玮为公司副总
裁，聘任王欣为公司财务总监。
    公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：


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    袁清、常玉贵、张俊孝、张玮、王欣、杜璟长期从事有关管理工作，具备其行使
职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章
程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，
其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任袁清为
公司总裁，聘任常玉贵、张俊孝、张玮为公司副总裁，聘任王欣为公司财务总监，聘
任杜璟为公司董事会秘书。
    五、关于修订信息披露相关制度的议案
    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订信息披露相关制度
的议案》。会议同意对《信息披露管理办法》、《重大事项信息通报管理办法》部分
条款的修订，修订后的《信息披露管理办法》、《重大事项信息通报管理办法》详见
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
    （一）《信息披露管理办法》修订内容
    增加一条：“第九十四条 公司制定《重大事项信息通报管理办法》，明确界定重
大事项范畴和重大事项判定标准，建立重大事项汇报制度，保证董事会秘书及时知晓
公司重大事项，确保公司重大事项信息披露的及时、准确、完整。”
    将原“第九十五条 公司各部门对是否涉及信息披露事项有疑问时应及时向董事
会秘书咨询。对应披露的事项应立即向董事会秘书报告，并提供相关信息和资料。”
    “第九十六条 信息披露上报职责明确如下：
    ㈠公司组织机构及结构的变化、经营情况的重大变化等情况由公司综合管理部提
供；
    ㈡劳动人事用工制度和薪酬制度的变化、重大人事变动等情况，由公司综合管理
部提供；
    ㈢重大经营情况、购销合同、市场环境变化等情况由公司营业管理部提供；
    ㈣本公司及控子公司订立的借贷、担保、委托理财、买卖、赠与、租赁、筹资融
资、购置资产、承包等合同文本及相关财务数据由公司计财信息部负责提供；
    ㈤董事会、监事会、股东大会及公司控股、参股公司的相关情况由董事会办公室
提供；
    ㈥公司诉讼或仲裁事项由董办审法室提供；
    ㈦公司的发展战略、对外投资情况由事业发展部提供。”
    修订为：
   “第九十六条 公司重大事项汇报义务人包括：

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    ㈠公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；
    ㈡公司总部各部门、各分公司负责人或其指定人；
    ㈢公司控股子公司、参股公司负责人或其指定人；
    ㈣公司控股股东、实际控制人及其持股5%以上的股东负责人或其指定人；
    ㈤其他重大事项知情人员。”
    “第九十七条 重大事项汇报义务人对是否涉及信息披露事项有疑问时应及时向
董事会秘书咨询。对应披露的事项应立即向董事会秘书报告，并提供相关信息和资
料。”
    （二）《重大事项信息通报管理办法》修订内容
    “第四条 公司重大事项包括但不限于以下情形”增加一项：
    “⒒与日常经营活动相关的重大采购、销售、工程承包、提供劳务、建筑工程等
合同；”
    “第五条 应当披露的交易是指达到以下标准之一的各种交易”增加一项：
    “㈥与日常经营活动相关的重大采购、销售、工程承包、提供劳务、建筑工程等
合同金额达到下列标准之一的：
    ⒈合同金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；
    ⒉合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的 50%以上，且
绝对金额超过 5 亿元；
    ⒊合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元。”


    特此公告


    附：简历




                                         西安民生集团股份有限公司
                                              董 事   会


                                          二○一三年十二月二十一日


                                     3
    附：

                                      简    历


    马永庆、马超、袁清、张俊孝、陈日进、白永秀、武晓玲简历见本公司 2013 年
11 月 26 日第七届董事会第二十八次会议决议公告（公告编号：2013-052）。
       常玉贵，男，1957年出生，大专文化程度，经济师、高级政工师；曾任西安民生
商场经理、业务科科长，西安民生团总支书记、总裁助理、董事；现任西安民生副总
裁。本人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
       张玮，男，1969年出生，大学本科文化程度；曾任西安民生楼面经理、事业发展
部项目经理、海航商业控股有限公司营运管理部副总经理、西安曲江华平置业有限公
司总经理，西安民生总裁；现任西安民生副总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司董事长、
总经理，西安曲江华平置业有限公司董事，西安华城置业有限公司董事、总经理。本
人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
       王欣，女，1971年出生，汉族，大学本科文化程度，会计师；曾任西安民生计划
财务部核算主管，海航商业控股有限公司计划财务部副总经理，西安民生计划财务部
总经理；现任西安民生财务总监。本人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       杜璟，女，1976年出生，大学本科文化程度；曾任宝鸡商场（集团）股份有限公
司董事会办公室副主任兼证券事务代表，海航商业控股有限公司证券事务经理；现任
西安民生董事会秘书兼董事会办公室主任。本人未持有西安民生股票，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       张宏芳，女，1973年出生，大学本科文化程度，会计师；先后在西安民生大酒店
财务部，西安民生食村财务部，西安民生董事会办公室工作；现任西安民生证券事务
代表。本人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。



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