公告日期：2013-12-21

证券简称：秦川发展             证券代码：000837          公告编号：2013-71


                     陕西秦川机械发展股份有限公司

       关于 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年
12 月 10 日公告了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》，
本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合
的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，
现将有关事项再次通知如下：

   1、股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会。

   2、股东大会的召集人：陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简

称“公司”）董事会

   召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十八次会议审

议通过。

   3、会议召开时间：

   （1）现场会议时间：2013 年 12 月 26 日(星期四)14:30 开始。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2013 年 12 月 26 日 9:30—11:30，13:00—15:00。通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013 年 12 月 25 日

15:00 至 2013 年 12 月 26 日 15:00。

   4、现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司五楼会议室。
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  5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开及通知符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  6、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。

  7、出席对象：

  （1）截至 2013 年 12 月 20 日深圳证券交易所交易结束时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及相关人士。

  二、会议审议事项

 （一）关于公司与陕西电子信息集团有限公司签署银行信贷互保协

议的议案。

  三、会议登记办法

  （一）登记方式：

  1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理

登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人

股东及本人的身份证、授权委托书及股东帐户卡。


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   2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会

议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的营

业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席

会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的授权委托书。

委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经

过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书

或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于公司。

   3、异地股东可用传真方式登记。

   （二）登记时间：2013 年 12 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午

14:30 至 16:30

   （三）登记地点：公司证券事务部。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   对于本次临时股东大会所审议事项，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网络地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

   1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   （1）投票代码：360837

   （2）投票简称：“秦川投票”

   （3）投票时间：股东大会召开日 2013 年 12 月 26 日的交易时间，

即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
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   （4）在投票当日，“昨日收盘价”字段所显示的数字为本次股东

大会审议的议案总数。

   （5）股东通过交易系统进行网络投票的基本操作程序

    1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    2）进行投票时在“委托价格”项填报股东大会议案序号。其中，

100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类

推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，

视为对所有议案表达相同意见。

    对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，2.00

元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中的第

一项子议案，2.02 元代表议案 2 中第二项子议案，依此类推。具体

见下表：

             股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号    议案名称                              委托价格

总议案 本次股东大会审议的全部议案             100

议案一 关于公司与陕西电子信息集团有限公司 1.00

        签署银行信贷互保协议的议案

    3）股东在进行表决时，在“委托数量”项下填报表决意见，1

股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

    4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，

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则可以只对“总议案”进行投票。

   如股东通过交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，

以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总

议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未

表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表

决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

   6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

   2、通过互联网投票系统的基本操作程序

   （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 12 月 25 日（现

场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2013 年 12 月 26

日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

   （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程：

申请服务密码的，登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务

专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令当日

上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令

当日上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳

证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，申请数字证书的费用由

股东个人承担。
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  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

  （4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改

投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大

会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  （1）会议联系人：夏杰莉、杨洁

  （2）联系电话：0917-3670654

  （3）传真：0917-3390957

  2、会议费用：与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

  3、其他注意事项：请公司股东仔细阅读《公司章程》和《股东大

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会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十八次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                        陕西秦川机械发展股份有限公司

                             2013 年 12 月 20 日




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       附件：授权委托书

                                授权委托书

         兹委托       先生（女士）代表本单位（本人）出席陕西秦川机械

     发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人姓名(名称)：              委托人身份证号码：

         委托人持股数：                  委托人股东账号：

         代理人姓名：                    代理人身份证号码：

         代理人应根据如下表决意见代本单位（本人）对陕西秦川机械发

     展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会所审议事项作出表决：

序号    议案名称                                         同   反   弃

                                                         意   对   权

议 案 关于公司与陕西电子信息集团有限公司签署银行

一      信贷互保协议的议案

         （表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择相应的

     表决意见栏填“√”，其他栏填“х ”或不填写任何内容。如股东不

     作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

         委托日期：     年 月   日

         委托人（签名或签章）：

        代理人（签字）：（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

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