公告日期：2013-12-21

证券代码：002140       证券简称：东华科技    公告编号：2013-041

             东华工程科技股份有限公司
  关于召开 2014 年度第一次临时股东大会通知的公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董
事会第二十次会议决议，决定于 2014 年 1 月 12 日召开 2014 年度第一
次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
     一、会议基本情况
    （一）召集人：本公司董事会
    （二）召开时间：2014年1月12日上午9：30
    （三）股权登记日：2014年1月8日
    （四）召开方式：现场投票方式
    本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、
独立董事和监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票权数，否则该票无效。
    （五）出席对象：
    1．截止 2014 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    2．本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
   （六）会议地点：公司A楼302会议室（安徽省合肥市望江东路70号）
    二、会议审议事项
    1．审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
      1.1 选举丁叮为第五届董事会董事
      1.2 选举吴光美为第五届董事会董事
      1.3 选举蔡林清为第五届董事会董事
      1.4 选举王崇桂为第五届董事会董事
      1.5 选举罗守生为第五届董事会董事
      1.6 选举施志勇为第五届董事会董事
   该议案实行累积投票制；上述候选人简历详见发布于2013年12月21
日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第
二十次会议决议公告之附件一。
   2．审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
      2.1 选举魏飞为第五届董事会独立董事
      2.2 选举顾宗勤为第五届董事会独立董事
      2.3 选举张志宏为第五届董事会独立董事
   该议案实行累积投票制；上述候选人简历详见发布于2013年12月21
日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第
二十次会议决议公告之附件二。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核,若无异议，股东大会方可进行表决。
   3．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
      3.1 选举袁经勇为第五届监事会非职工代表监事
      3.2 选举王晶晶为第五届监事会非职工代表监事
   该议案实行累积投票制；上述候选人简历详见发布于2013年12月21
日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-039号第四届监事会第
十九次会议决议公告。
    4．审议《关于修改公司章程的议案》
    该议案需要以特别决议通过，具体内容详见发布于2013年12月21日
《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第二
十次会议决议公告之附件三。
    5．审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
    具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上
的东华科技2013-038号第四届董事会第二十次会议决议公告之附件四。
    6．审议《关于修改董事会议事规则的议案》
    具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上
的东华科技2013-038号第四届董事会第二十次会议决议公告之附件五。
    三、会议登记方法
   1．登记方式：凡出席会议的股东，应持本人身份证、股东帐户卡
等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户
卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、
出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
   2．登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1903 室
   3．登记时间：2014 年 1 月 10 日、11 日（9：00-17：00）
   四、其他事项
   1．会议联系方式
   联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
   联 系 人：罗守生、孙政
   电    话：0551-63626000、0551-63626768、13856002499
   传 真 号：0551-63631706
   2．会议时间预计半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通
费用。
    五、备查文件
    本公司第四届董事会第二十次会议决议；第四届监事会第十九
次会议决议等。
    特此公告
    附件：授权委托书格式




                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                二○一三年十二月二十日
     附件：
                                        授权委托书
          本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托         先生（女士）
     代表本人/本单位出席公司 2014 年度第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。
     本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。
         本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
序
                        会议议案                    表决情况                 备注
号
一     关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

1      选举丁叮为第五届董事会董事                        票同意

2      选举吴光美为第五届董事会董事                      票同意 本议案实行累积投票制。请填
                                                                写票数，投票权数=所持有表
3      选举蔡林清为第五届董事会董事                      票同意 决权股份总数×6。如直接打
                                                                “√”，代表将所拥有的投票
4      选举王崇桂为第五届董事会董事                      票同意 权均分给打“√”的候选人。

5      选举罗守生为第五届董事会董事                      票同意

6      选举施志勇为第五届董事会董事                      票同意

二     关于公司董事会换届选举独立董事的议案
                                                                 本议案实行累积投票制。请填
1      选举魏飞为第五届董事会独立董事                     票同意 写票数，投票权数=所持有表
                                                                 决权股份总数×3。如直接打
2      选举顾宗勤为第五届董事会独立董事                   票同意 “√”，代表将所拥有的投票
                                                                 权均分给打“√”的候选人。
3      选举张志宏为第五届董事会独立董事                   票同意

三     关于公司监事会换届选举的议案                              本议案实行累积投票制。请填
                                                                 写票数，投票权数=所持有表
1      选举袁经勇为第五届监事会非职工代表监事             票同意 决权股份总数×2。如直接打
                                                                 “√”，代表将所拥有的投票
2      选举王晶晶为第五届监事会非职工代表监事             票同意 权均分给打“√”的候选人。

四     关于修改公司章程的议案

五     关于修改股东大会议事规则的议案

六     关于修改董事会议事规则的议案

     委托人（签字）：                         代理人（签字）：
     委托人身份证号码：                       代理人身份证号码：
     委托人持股数：
     委托人股东账号：
     委托书有效期限：
     委托日期：
     说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；单位委托须加盖单位公章。