公告日期：2013-12-21

上海豫园旅游商城股份有限公司

二零一三年第二次股东大会(临时会议)


              文   件




        2013 年 12 月 30 日




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                              股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进

行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海豫园旅游商城股份有限公司

章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

    一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大

会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    三、 本次股东大会以现场会议形式召开。

    四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认

真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

    五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填

写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十

位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

    六、 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东意

见征询单》，经大会主持人许可后，始得发言。

    七、 股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。每位股东发

言时间一般不超过五分钟。

    八、 股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的

股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，

并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

    九、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议

的股东发放礼品。

    十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。




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               上海豫园旅游商城股份有限公司
           二零一三年第二次股东大会(临时会议)
                       会议资料目录




一、会议议程                                    P4




二、关于董事会换届选举的议案                    P5




三、关于监事会换届选举的议案                    P8




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                    上海豫园旅游商城股份有限公司

               二零一三年第二次股东大会（临时会议）

                                 议      程




时间：2013 年 12 月 30 日上午 9：30
主持人：副董事长、总裁：梅红健
议程：
   （一）《关于董事会换届选举的议案》
   按照姓氏笔划为序
   1. 选举王芳华为公司第八届董事会独立董事
   2. 选举王鸿祥为公司第八届董事会独立董事
   3. 选举吴平为公司第八届董事会董事
   4. 选举罗培新为公司第八届董事会独立董事
   5. 选举俞震敏为公司第八届董事会董事
   6. 选举徐晓亮为公司第八届董事会董事
   7. 选举梅红健为公司第八届董事会董事
   8. 选举郭大勇为公司第八届董事会董事
   （二）《关于监事会换届选举的议案》
   按照姓氏笔划为序
   1. 选举邱建敏为公司第八届监事会监事
   2. 选举范志韵为公司第八届监事会监事
    （三）大会审议、表决；
    （四）宣读表决结果；
    （五) 宣读《法律意见书》；
    （六）宣读二Ο 一三年第二次股东大会（临时会议）决议。




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                   上海豫园旅游商城股份有限公司                          议案一

             二Ο 一三年第二次股东大会（临时会议）
                      关于董事会换届选举的议案
各位股东：
     公司第七届董事会于 2013 年 12 月 29 日任期届满。根据《公司法》及《公司
章程》有关规定，公司将选举产生新一届的董事会。公司第七董事会根据《公司
法》及《公司章程》中有关公司董事产生的程序规定，于 2013 年 12 月 12 日召开了
公司第七届董事会提名与人力资源委员会第四次会议和七届董事会第二十次会议。
会议按照程序审议了公司第八届董事会的候选董事人员。
     公司第八届董事会将由八人组成，其中独立董事三人。公司第七董事会提名
（按姓氏笔划为序）王方华、王鸿祥 、吴平、罗培新、俞震敏、徐晓亮、梅红健、
郭大勇八人为公司第八届董事会候选人，其中王方华、王鸿祥 、罗培新为独立董事
候选人。
     获得提名的董事候选人，公司均已征求其本人意见并获得其同意担任公司第八
届董事会董事候选人。同时，根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指
引》，公司第八届董事会董事候选人均不存在《指引》第十条规定的情况。并且，公
司已经按照上海证券交易所的要求，将独立董事候选人的人个履历等情况，报送至
上海证券交易所。
     上述会议情况，公司已经按照信息披露的规定在上海证券交易所网站和《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了公告
   公司股东大会将履行决策程序选举公司第八届董事会董事。


   以上议案请予审议。


   附：第八届董事候选人简历。


                                            上海豫园旅游商城股份有限公司
                                                   2013 年 12 月 30 日

附：第八届董事候选人简历（按姓氏笔划为序）：
                                                                                  5
       王方华，男，1947 年 7 月生，教授，博士生导师，毕业于复旦大学管理学院
管理科学系，获经济学硕士学位。2003 年 1 月-2010 年 3 月任上海交通大学安泰经
济与管理学院院长。曾任上海企业家协会副会长，中国企业管理研究会常务理事、
被聘为上海市政府“十一五规划”专家，上海市世博局特聘专家，上海市品牌推进
特聘专家。现任上海交通大学校长特聘顾问。王方华先生分别自 2008 年 6 月、
2009 年 6 月及 2011 年 6 月起至今，担任上海新世界股份有限公司独立董事、上海
机电股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事，自 2003 年 1
月 16 日起至今担任国药控股股份有限公司独立非执行董事。
       王鸿祥，男，1956 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师。1983 年 7 月-
1998 年 12 月担任上海财经大学会计系副教授，1998 年 12 月至今担任申能（集
团）有限公司副总会计师。曾任本公司第四届、第五届董事会独立董事。
       吴平，男，1964 年 4 月出生，大学本科学历。上海复星高科技（集团）有限
公司董事、行政人事总经理。现任复星国际有限公司执行董事、高级副总裁。上海
豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会董事、董事长，第七届董事会董事、副董
事长。
       罗培新，男，1974 年 8 月出生，教授，博导，北京大学法学博士，中国社会
科学院法学所博士后。耶鲁大学、牛津大学访问学者，教育部新世纪优秀人才，上
海市曙光学者，上海市第三届“优秀中青年法学家”，新华社特约咨询专家，上海
市高级人民法院高级咨询专家，上海市社科新人，上海市长宁区领军人才，上海市
2010 年度教育十大新闻人物，中国第六届十大杰出青年法学家提名奖、上海市第十
六届十大杰出青年提名奖获得者。现任华东政法大学国际金融法律学院院长、科研
处处长。罗培新先生分别自 2010 年 8 月至今、2011 年 7 月至今、2012 年 10 月至
今，分别担任北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有
限公司独立董事、北大方正人寿保险有限公司独立董事。
       俞震敏，男，1956 年 7 月出生，大专学历。曾任上海市重庆北路小学教导主
任，黄浦区物价局科员，黄浦区国资办改革重组科科长，现任黄浦区国有资产监督
管理委员会改革重组科科长。
       徐晓亮，男，1973 年 2 月出生，研究生学历。曾任复地集团股份有限公司总
经理助理、上海策源置业顾问有限公司董事长。2012 年 10 月至今任上海复星高科
技（集团）有限公司总裁高级助理兼复星地产控股总裁、亚特兰提斯项目副董事
长。
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    梅红健，男，1960 年 5 月出生，大学本科学历。曾任上海新世界五金机电有
限公司党委书记、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总经理。2008 年 3 月-
2009 年 1 月任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2009 年 1 月至今担任公司
总裁。现为上海豫园（集团）有限公司副董事长，上海豫园旅游商城股份有限公司
第六届、第七届董事会董事、副董事长。
    郭大勇，男，1962 年 3 月出生，硕士。曾任上海市对外供应公司业务总监、
运营部经理。2005 年 3 月至 2007 年 1 月，任上海爱梦敦置业有限公司副总经理，
2007 年 1 月至 2013 年 9 月担任仁恒置地集团商业地产管理部总监。2013 年 10 月
至今，任上海复星高科技（集团）有限公司地产控股总裁助理兼商业地产管理部总
经理。




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                     上海豫园旅游商城股份有限公司                  议案二


             二Ο 一三年第二次股东大会（临时会议）
                      关于监事会换届选举的议案


各位股东：
     公司第七届监事会于 2013 年 12 月 29 日任期届满。根据《公司法》及《公司
章程》有关规定，公司将选举产生新一届的监事会。公司第七届监事会第十五次会
议根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提名（按姓氏笔划为序）邱建敏先
生、范志韵女士为公司第八届监事会候选人（另一名职工代表监事将由公司职工代
表大会选举产生）。
    公司第八届监事会监事候选人均不存在有关不得担任公司监事规定的情况。上
述会议情况，公司已经按照信息披露的规定在上海证券交易所网站和《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了公告。
   公司股东大会将履行决策程序选举公司第八届监事会监事。


     附：第八届监事会监事候选人简历。
     以上议案，请予以审议。



                                             上海豫园旅游商城股份有限公司
                                                  2013 年 12 月 30 日


附：第八届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划为序）：
    邱建敏：男， 1973 年 5 月出生，工商管理硕士，经济师、注册房地产估价
师。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
    范志韵：女，1971 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级传媒师、经济
师、人力资源管理师。现任公司纪委书记、总裁办主任、党群办主任、工会副主
席。2008 年 1 月 12 日至今年任公司职工监事，为公司第六届、第七届监事会职工
监事。


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附：
                   上海豫园旅游商城股份有限公司

                       股 东 意 见 征 询 单



 股东姓名          股东帐号                    电话


  地 址                                        邮编

股东意见或建议：




                                股东签名：

                                              2013 年 12 月 30 日




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