公告日期：2013-12-21

 股票简称：万向钱潮      股票代码：000559   编号：2013－046


           万向钱潮股份有限公司
    2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、重要提示
   在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：现场会议时间：2013年12月20日
    2.召开地点：现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德

物业管理有限公司二楼多功能厅
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：鲁冠球董事长
    6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章
程及其他有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况
    股东（代理人）36人，代表股份882,629,310股，占上市公司有
表决权总股份55.40%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人、
代表股份881,099,772股，占公司股东有表决权股份总数55.30％；通
过网络投票的股东29人、代表股份1,529,538股，占公司股东有表决


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权股份总数0.096％。
    四、提案审议和表决情况

    1、关于变更部分募集资金用途暨收购通达股份公司股权的议案
（关联股东回避）
    因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
    表决情况：同意 57,341,821 股，占出席会议具有表决权股份比

例的 99.612%；反对 211,230 股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.367 %；弃权 12,100 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.021%。

    表决结果：提案获得通过。
    2、关于增补董事的议案
    表决情况：同意882,125,980股，占出席会议具有表决权股份比
例的99.943%；反对211,230股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.024%；弃权292,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.033%。
    表决结果：提案获得通过。
    3、关于吸收合并全资子公司浙江精锻有限公司的议案
    表决情况：同意882,136,480股，占出席会议具有表决权股份比
例的99.944%；反对211,230股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.024%；弃权281,600股，占出席会议具有表决权股份比例的0.032%。

    表决结果：提案获得通过。
    4、关于聘任2013年度内控审计机构的议案
    表决情况：同意882,125,980股，占出席会议具有表决权股份比
例的99.943%；反对211,230股，占出席会议具有表决权股份比例的

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0.024%；弃权292,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.033%。
    表决结果：提案获得通过。

    5、关于公司发行短期融资券的议案
    表决情况：同意882,125,980股，占出席会议具有表决权股份比
例的99.943%；反对211,230股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.024%；弃权292,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.033%。
    表决结果：提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：东方华银律师事务所
    2.律师姓名：王建文律师、黄勇律师
    3.结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师认为，
本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关
法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
    特此公告。


                                 万向钱潮股份有限公司
                                      董 事 会

                                二〇一三年十二月二十日




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