公告日期：2013-12-21

   宁波博威合金材料股份有限公司
2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料




       二○ 一三 年十 二月 二十 八 日
                            目   录




宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程1

1、《关于继续为博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议

案》2
     宁波博威合金材料股份有限公司                2013 年第二次临时股东大会会议资料



                    宁波博威合金材料股份有限公司
                    2013 年第二次临时股东大会议程


     时   间：2013 年 12 月 28 日（星期六）上午 9:30，会期半天。

     地   点：博威合金滨海分公司行政楼三楼会议室

     主持人：谢识才先生

     议   程：

     一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

     二、推举计票人、监票人，发放表决票；

     三、审议股东大会议案：

     《关于继续为博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议

案》；

     四、对大会议案进行投票表决；

     五、休会，收集表决票并计票；

     六、宣布表决结果；

     七、见证律师宣读法律意见书；

     八、宣读股东大会决议，与会股东在决议上签字；

     九、股东大会闭幕。




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    宁波博威合金材料股份有限公司               2013 年第二次临时股东大会会议资料




        《关于继续为博威合金（香港）国际贸易有限公司
                     向银行融资提供担保的议案》


各位股东及股东代表：

    由于全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威香港公司”）
国际业务扩大，相应采购业务量增加，本公司为博威香港公司向银行融资增加额度为
2000 万美元的担保，用于博威香港公司开立跟单信用证/备用信用证/保函及进口押汇
等业务。公司董事会授权公司经理层办理上述相关事宜。
    以上议案，请予审议。




                                              宁波博威合金材料股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2013 年 12 月 28 日




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