公告日期：2013-12-21

证券代码:600539            证券简称:ST 狮头        公告编号:临 2013-031

                  太原狮头水泥股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会
议于 2013 年 12 月 20 日以现场方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 名，实
到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》
和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表
决方式审议通过了下述议案：
    1、审议通过了关于选举公司董事长的议案；
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第六届董事会第一次会议研究，
决定选举陈国和先生担任公司第六届董事会董事长（简历请见附件）。
    全体董事同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案；
    经董事长陈国和先生的提名，决定聘任毕俊安先生担任公司总经理；聘任郝
瑛女士担任公司董事会秘书；聘任张蕾女士担任公司证券事务代表（简历请见附
件）。
     全体董事同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；
    聘任崔照宏先生、郝瑛女士担任公司副总经理（简历请见附件）。
     全体董事同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过了关于聘任公司财务总监、总工程师的议案；
    聘任罗效科先生担任公司财务总监（代）、聘任常卫东先生担任公司总工程
师（简历请见附件）。
     全体董事同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过了关于选举董事会各专业委员会委员的议案；
    经与会董事研究，决定选举刘文忠先生、陈国和先生、牛支元先生为董事会
战略委员会委员，其中刘文忠先生为委员会主任；选举钟晓强先生、邓守信先生、
崔照宏先生为董事会审计委员会委员，其中钟晓强先生为委员会主任；选举钟晓
强先生、赵宏达先生、毕俊安先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中钟晓强
先生为委员会主任；选举张杰成先生、陈国和先生、邓守信先生为董事会提名委
员会委员，其中张杰成先生为委员会主任。
    全体董事同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】
41 号）及《山西省人民政府关于化解钢铁焦化水泥电解铝行业产能严重过剩矛
盾的实施意见》（晋政发【2013】40 号）文件精神，2000 吨/日以下小型新型干
法熟料生产线或回转窑生产线属于进一步加大淘汰落后产能力度范围，结合朔州
分公司具体生产经营现状，董事会审议通过了关停朔州分公司 1500 吨/日熟料生
产线，并授权公司经理层办理相关职工的安置问题。
    特此公告。




                                         太原狮头水泥股份有限公司董事会
                                                  2013 年 12 月 20 日
附：高级管理人员简历
    陈国和，大专学历，中共党员，经济师。先后在原太原水泥厂机动科、人
事科工作，94 年起历任太原建筑材料科学研究所所长，太原狮头集团公司劳资
处处长、太原狮头集团有限公司纪检书记。
    毕俊安：工商管理硕士，高级工程师。自 86 年始历任原太原水泥厂烧成车
间副主任、主任、技改办公室主任、技改机电处处长，太原狮头集团公司水泥制
品厂厂长、企峰混凝土分公司经理、太原狮头水泥股份有限公司总经理。
    崔照宏：大专学历。历任太原狮头集团有限公司教育处副处长，技工学校副
校长，公司办主任，总经理助理，技改指挥部副指挥长、太原狮头集团有限公司
总经理、太原狮头水泥股份有限公司副总经理。

    郝瑛：太原理工大学毕业，经济师。历任太原狮头集团有限公司团委副书记、
太原狮头水泥股份有限公司筹委会副主任，太原狮头水泥股份有限公司证券部副
主任、主任、董事会秘书、董事、副总经理。
    常卫东：中共党员，总工程师，大专，高级工程师，历任公司技术处副处长、
处长，副总工程师，阳泉狮头特水公司技改指挥长，太原狮头水泥股份有限公司
副总经理、总工程师。
    罗效科：大专学历，会计师，中共党员。1980 年参加工作，先后任原太原
水泥厂财务科会计、副科长、科长，太原狮头集团有限公司财务处处长、副总会
计师。
    张蕾：大专学历，经济师，中共党员。1999 年 8 月参加工作，先后任太原
狮头水泥股份有限公司证券部职员、主任科员、副主任。