公告日期：2013-12-21

证券代码：600533             证券简称：栖霞建设         编号：临 2013-039

                     南京栖霞建设股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2013 年 12 月
13 日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 12 月 20 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆
大厦 20 楼召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、投资组建基金管理公司的议案
    内容详见《南京栖霞建设股份有限公司对外投资公告》（临 2013-040）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、修订《董事会下设委员会议事规则》的议案
    根据中国证监会的有关规定，对《董事会下设委员会议事规则》第十一条和
第十四条中的审计委员会、提名和薪酬委员会的人员组成作如下修改：
    （一）审计委员会由（五）人组成；
    （二）提名和薪酬委员会由（五）人组成。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、制订《内部审计工作制度》的议案
   为规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计职能，根据《公司法》、《审计
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，特制订本制度（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、制订《内部控制评价管理办法》的议案
    为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和
评价报告，提高内部控制评价信息披露的质量，根据有关法律法规和财政部、证

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监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》，结合公
司实际情况，特制订本办法（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                       2013 年 12 月 20 日




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