公告日期：2013-12-21

 证券代码：600581          证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2013-32
 债券代码：122098          债券简称：11 八钢债


                   新疆八一钢铁股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2013 年 12 月 9 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2013 年 12 月 20 日上午 10:30 时在公司
二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董
事长沈东新先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《关于向新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司增资的议案》
    同意公司自筹资金向全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司增资人民币 27
亿元。增资分两期进行，第一期增资人民币 12 亿元，计划于 2014 年 3 月 31 日前完
成；第二期增资人民币 15 亿元，计划于 2014 年 12 月 31 日前完成。
    公司独立董事发表了同意本次增资事项的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://
www.sse.com.cn 刊载的《公司关于向全资子公司增资的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 10:30 时在公司二楼会议室召
开 2014 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。
    具体内容见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://
www.sse.com.cn 刊载的《公司召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

                                         1
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
(一) 独立董事意见。
特此公告。


                                  新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                      二○一三年十二月二十日




                                  2