公告日期：2013-12-21

证券代码：600587                  证券简称：新华医疗            编号：临 2013-053



                      山东新华医疗器械股份有限公司
                   第七届董事会第六十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。




    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十次会议
于 2013 年 12 月 10 日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于 2013 年 12 月 20 日
在公司三楼会议室召开。会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事
及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
    审议通过《关于全资子公司华佗国际发展有限公司收购威士达医疗有限公司 60%
股份的议案》；
    公司全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）为扩大公司规模
和提高效益，拟以人民币 3.843 亿元收购威士达医疗有限公司 60%的股份，威士达医疗
有限公司注册编号：447571，注册地址：香港新界沙田安平街 8 号伟达中心 1703 室，
经营范围：从事临床医疗器械及诊断试剂的销售、售后服务、技术支持、维修、培训以
及软件开发。威士达医疗有限公司 2012 年实现营业收入人民币 64,342.28 万元，净利润
为人民币 6,221.79 万元，2013 年 1-6 月实现营业收入人民币 36,714.50 万元，净利润为
人民币 3,873.67 万元，此数据已经上海上会会计师事务所审计。（详见公司临 2013-054
公告）

     经公司董事会研究决定，同意华佗国际的上述收购行为。
     表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
     特此公告。


                                                山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                             2013年12月20日

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