公告日期：2013-12-21

股票代码：600522          股票简称：中天科技          编号：临 2013—042

                     江苏中天科技股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2013
年 12 月 10 日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知。
本次会议于 2013 年 12 月 20 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董
事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，并形成决议如下：
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】643号文《关于核准江苏中天
科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司于2011年7月22日公开发售人民
币普通股（A股）7,058.8235万股新股，每股实际发行价23.80元，募集资金总额
为人民币167,999.9993万元，扣除发行手续费人民币6,200.00万元，公司实际收到
主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币161,799.9993万元。本
次募集资金已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验，并出具中兴华验字
（2011）第2221001号《验资报告》。
    截止 2013 年 11 月 30 日，2011 年度募集资金投资项目光纤预制棒制造项目、
装备电缆项目均建设完成，达到年产 400 吨光纤预制棒、32000 公里装备电缆的
设计产能，共使用募集资金 148288.56 万元，结余募集资金 15121.91 万元（含利
息）。根据公司生产经营的实际需要，董事会决议将 2011 年度募集资金项目节余
募集资金 15121.91 万元（含利息）永久补充流动资金。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 独立董事意见：同意公司使用 2011 年度募集资金项目节余资金永久补充流动
资金。公司使用 2011 年度募集资金项目节余资金永久补充流动资金是根据生产
经营的实际需要做出的决定，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情
形。
    保荐机构意见：海通证券作为中天科技 2011 年度公开增发股票的保荐机构，
经核查后认为：中天科技增发股票两个募投项目已投产完毕，本次将节余募集资
金补充流动资金有利于公司发挥募集资金的经济效益，降低财务费用；同时，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，本事项已
经中天科技董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确意见，履行了必要的
法律程序，因此，本保荐机构对本次中天科技以节余募集资金永久补充流动资金
事项无异议。


    特此公告。



                                             江苏中天科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二 0 一三年十二月二十日