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航天动力:2013年度第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2013-12-21
证券简称:航天动力          证券代码:600343         编号:临 2013—036


                陕西航天动力高科技股份有限公司
             2013 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、重要内容提示

     ●本次股东大会无否决提案的情况。

     ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

     二、会议召开和出席情况
     1、会议召开时间:2013 年 12 月 20 日上午 9:30。
     2、会议召开地点:西安高新产业开发区锦业路 78 号公司三楼会
议室。
     3、会议召开方式:现场记名投票表决方式。
     4、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例:
       出席会议的股东和代理人人数                     4

       所持有表决权的股份总数(股)                   149,288,0
                                                    40
       占公司有表决权股份总数的比例(%)              46.78

     5、本次股东大会由董事长王新敏先生主持,会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事九

人,出席九人;公司在任监事七人,出席七人;董事会秘书崔积堂先

生出席了会议。公司全体高管列席了本次会议。
     三、提案审议和表决情况
     大会审议了列入会议通知中的议案,经记名投票表决,通过如下
证券简称:航天动力             证券代码:600343                    编号:临 2013—036


决议:
议案       议案         同意          同意        反    反        弃    弃    是否
序号       内容         股数          比例        对    对        权    权    通过
                                                  股    比        股    比
                                                  数    例        数    例
  1      变更会计    149,288,040     100%         0     0%        0     0%    通过
         师事务所
          的议案



       四、律师见证情况
       公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为
本次会议出具法律意见书。见证律师认为:本次会议的召集和召开程
序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。
       五、上网公告附件
       1、 股东大会见证法律意见书。



                                         陕西航天动力高科技股份有限公司
                                                       董    事    会
                                             二〇一三年十二月二十一日

                
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