航天动力:2013年度第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2013-12-21
证券简称:航天动力 证券代码:600343 编号:临 2013—036 陕西航天动力高科技股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要内容提示 ●本次股东大会无否决提案的情况。 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:2013 年 12 月 20 日上午 9:30。 2、会议召开地点:西安高新产业开发区锦业路 78 号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式:现场记名投票表决方式。 4、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及 占公司有表决权股份总数的比例: 出席会议的股东和代理人人数 4 所持有表决权的股份总数(股) 149,288,0 40 占公司有表决权股份总数的比例(%) 46.78 5、本次股东大会由董事长王新敏先生主持,会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事九 人,出席九人;公司在任监事七人,出席七人;董事会秘书崔积堂先 生出席了会议。公司全体高管列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 大会审议了列入会议通知中的议案,经记名投票表决,通过如下 证券简称:航天动力 证券代码:600343 编号:临 2013—036 决议: 议案 议案 同意 同意 反 反 弃 弃 是否 序号 内容 股数 比例 对 对 权 权 通过 股 比 股 比 数 例 数 例 1 变更会计 149,288,040 100% 0 0% 0 0% 通过 师事务所 的议案 四、律师见证情况 公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为 本次会议出具法律意见书。见证律师认为:本次会议的召集和召开程 序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公 司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。 五、上网公告附件 1、 股东大会见证法律意见书。 陕西航天动力高科技股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十二月二十一日
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