公告日期：2013-12-21

            证券代码：600533              证券简称：栖霞建设            编号：临 2013-041

                                    南京栖霞建设股份有限公司
                            2013 年第一次临时股东大会决议公告
               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                      重要内容提示：
               本次会议不存在否决议案的情况

               本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
               一、会议召开和出席情况
               （一）会议召开情况
                1、现场会议召开时间：2013 年 12 月 20 日上午 9：00
                2、现场会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦
                （二）会议出席情况
           出席会议的股东和代理人人数                                           7
           所持有表决权的股份总数（股）                                         518,097,383
           占公司有表决权股份总数的比例（%）                                    49.34

                （三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由
           公司董事长江劲松先生主持。
                （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席
           5 人，独立董事沈坤荣先生、独立董事张明燕女士因出差未能出席本次会议；公
           司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书王海刚先生、副总裁兼财务总监徐水炎
           先生、副总裁吕俊先生出席本次会议。
                二、提案审议情况
                本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案                                                          同意比   反对票   反对     弃权   弃权   是否
                     议案内容                    同意票数
序号                                                            例       数     比例     票数   比例   通过
       关于改聘 2013 年度财务审计机构和内部控
 1                                              518,097,383    100%      0          0%    0     0%     通过
                 制审计机构的议案




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    三、律师见证情况
    江苏世纪同仁律师事务所居建平律师和万巍律师出席本次会议，进行现场
见证，并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具
有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    四、上网公告附件
   《江苏世纪同仁律师事务所关于南京栖霞建设股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                       南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                     2013 年 12 月 20 日




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