公告日期：2013-12-21

股票代码：600107             股票简称：美尔雅            编号：2013021



                       湖北美尔雅股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 9 日以电子
邮件及传真的方式发出公司第九届董事会第七次会议通知，于 2013 年 12 月 20
日采用传真表决方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，此次
会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经参会董事审议通过了《关于向黄石农村商业银行花园支行申请流动资金贷
款到期转贷的议案》。
    同意公司提出的贷款转贷报告，根据公司生产经营需要，拟将公司在黄石农
村商业银行花园支行到期的 2000 万元流动资金贷款转贷一年，并用公司所属相
关房产及土地进行抵押。同时授权财务管理中心具体办理该贷款的相关手续，授
权有效期至上述贷款事宜办理完成止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                     湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                         二〇一三年十二月二十日