公告日期：2013-12-21

证券代码：600507          股票简称：方大特钢           公告编号：临2013-068




                   方大特钢科技股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2013 年 12 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司向厦门银行申请新增综合授信人民币捌仟万（敞口），授信期限一
年。
       二、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回
避表决本议案。
    同意公司向控股股东江西方大钢铁集团有限公司租赁资产，2013 年度租金
人民币叁佰玖拾万元。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 12 月 21 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公
告》。
    特此公告。
                                           方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                             2013年12月21日




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