公告日期：2013-12-21

股票代码：600539           股票简称：ST 狮头        公告编号：临 2013—030


                     太原狮头水泥股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：
    ●   2013 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关
于公司董事会换届的议案》，提名索振华先生为公司第六届董事会独立董事候选
人，因其本人提出撤销作为公司独立董事候选人资格申请，所以本次会议第 8
项议案《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》被否定。
    本次会议没有修改提案的情况
    ●   2013 年 12 月 6 日，公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限
公司（持有公司 64,267,493 股股票，占公司股份总数的 27.94％）提交的《关
于选举钟晓强先生为公司独立董事的议案》临时提案，公司董事会第五届第二
十一次会议审议并通过该提案，并将该提案提交本次股东大会审议。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司” ）2013 年第一次临时股东
大会于 2013 年 12 月 20 日星期五上午 9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一
号本公司三楼会议室召开。会议通知于 2013 年 11 月 27 日以公告形式发出。2013
年 12 月 6 日，公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限公司（持有公
司 64,267,493 股股票，占公司股份总数的 27.94％）提交的《关于选举钟晓强
先生为公司独立董事的议案》临时提案，公司董事会第五届第二十一次会议审议
并通过该提案，并将该提案提交本次股东大会审议，会议由公司董事会召集，董
事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份
92,564,112 股，占公司总股本 230,000,000 股的 40.25%。会议的召开符合《公司
法》 、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、
监事和高级管理人员参加了会议。
    本次会议以现场累积投票的方式审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于选举陈国和先生为公司第六届董事会董事的议案》；
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。

                                      1
    2、审议并通过了《关于选举邓守信先生为公司第六届董事会董事的议案》；
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    3、审议并通过了《关于选举崔照宏先生为公司第六届董事会董事的议案》；
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    4、审议并通过了《关于选举毕俊安先生为公司第六届董事会董事的议案》；
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    5、审议并通过了《关于选举牛支元先生为公司第六届董事会董事的议案》；
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    6、审议并通过了《关于选举赵宏达先生为公司第六届董事会董事的议案》；
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    7、审议并通过了《关于选举刘文忠先生为公司第六届董事会独立董事的议
案》；
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    8、审议并通过了《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议
案》；
    同意 0 股；反对 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；弃权 0
股。
    9、审议并通过了《关于选举张杰成先生为公司第六届董事会独立董事的议
案》；
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    10、审议并通过了《关于选举宋靖桢先生为公司第六届监事会监事的议案》；
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    11、审议并通过了《关于选举王新民先生为公司第六届监事会监事的议案》；
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    12、审议并通过了《关于选举钟晓强先生为公司第六届董事会独立董事的议


                                   2
案》。
    同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    本次股东大会由山西锋卫（天津）律师事务所见证律师阴春霞女士、原宏强
先生现场见证并出具了律师法律意见书，认为公司 2013 年第一次临时股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司
章程》的规定，会议形式的决议合法有效。
    特此公告。




                                              太原狮头水泥股份有限公司
                                                  2013 年 12 月 20 日




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