公告日期：2013-12-21

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2013-025

债券代码：122230                      债券简称：12 沪海立




                 上海海立(集团)股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议通知于 2013 年 12 月 10 日以邮件方式发出。会议于 2013 年 12 月 19 日以现
场表决会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。独立董事杨忠孝因工
作原因未能出席会议，委托独立董事朱荣恩先生出席会议发表意见并投票表决。
会议由董事长沈建芳先生主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议的召
开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《向被投资公司上海日立增补董事、推荐总经理和副总经理人选的
    议案》

     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


2. 审议通过《关于被投资公司上海日立收购四川长虹东元精密设备有限公司 51%
    股权的议案》

    基于公司“十二五”期间压缩机主业整体发展战略，及对西部地区空调发展
需求的综合考虑，董事会同意被投资公司上海日立电器有限公司（以下简称“上
海日立”）以 1 元人民币受让四川长虹东元精密设备有限公司（以下简称“长虹
东元”）51%股权，建立海立西南地区压缩机生产基地。
     长虹东元成立于 2006 年 12 月 4 日，注册地址为绵阳高新技术开发区绵兴东
路 35 号，经营范围包括设计、组装、销售空调用压缩机相关产品，注册资本 11,400
万元。被收购前，台湾东元电机股份有限公司全资子公司新加坡 GMT 协议退出，
其股权结构为：绵阳宏发机械制造有限公司（以下简称“绵阳宏发”）持股 80%，
四川长虹电器有限公司（以下简称“四川长虹”）持股 20%，具有 120 万台/年空
调压缩机的钣金、装配、机加工生产能力，以及 300 万台/年的总成生产设备。
因产品技术和质量不能达到要求，长虹东元经营亏损，并于 2013 年 7 月停产。

    本次股权转让采用协议转让的方式，经资产评估和尽职调查，上海日立和、
绵阳宏发、四川长虹将协商签订《股权转让合同》，同时实施生产线改造恢复生
产。在履行必要的法定程序后，长虹东元将更名为“绵阳海立电器有限公司”（以
工商登记机关实际注册登记为准），注册资本不变，海立股份持股 51%、绵阳宏
发持股 29%、四川长虹持股 20%。

    本次收购有利于改善空调行业内压缩机自配套率进一步提高的压力，扩大产
品在长虹及中部地区的销售覆盖面，增强海立股份空调压缩机事业的竞争能力、
提升产品市场份额，符合产业梯度转移趋势和总体战略布局。项目资金投入、销
售规模等均有限，对上市公司影响较小。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。


                                    上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                      2013 年 12 月 21 日