公告日期：2013-12-21

股票代码：600522         股票简称：中天科技            编号：临 2013—044

                    江苏中天科技股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2013
年 12 月 10 日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第四次会议的通知。
本次会议于 2013 年 12 月 20 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，并形成决议如下：
    同意公司将2011年度募集资金项目节余资金15,121.91万元（含利息收入）永
久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏中天科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                    二 0 一三年十二月二十日