公告日期：2013-12-21

股票简称：西藏天路          股票代码：600326        公告编号：临 2013—19 号


                          西藏天路股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
                                       特别提示

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


                                     重要内容提示

       ●会议召开时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整

       ●股权登记日：2013 年 12 月 31 日（星期二）

       ●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

       ●会议方式：现场方式



       根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议，现将 2014 年第

一次临时股东大会的有关事项通知如下：

       一、会议基本情况

       1、会议召集人：公司董事会

       2、会议召开时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整

       3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

       4、会议方式：现场方式

       二、会议审议事项

序号                           提案内容                      是否为特别决议事项

 1      关于修改《公司章程》的提案                                   是


                                          1
    以上提案详见 2013 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海

证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站。

       三、会议出席对象

    1、截至 2013 年 12 月 31 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托

代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

    2、本次会议的见证律师。

    3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会

议。

    四、会议登记方法

       1、登记方式

    （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明

或授权委托人身份证办理登记手续；

    （2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；

    （3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印

件、股东账户及持股证明办理登记手续；

    （4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

    2、登记时间：2014 年 1 月 3 日（星期五）

    上午 9 :30 —12 :30 ，下午 15 :30 —18 :00

       3、登记地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司董事会办公室

       五、会议其他事项

         1、会议联系方式：

         联系地址：拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室

         联系电话：0891—6902701      0891—6902702



                                       2
      传       真：0891—6903003

      联 系 人：石敏女士        田旷先生

      2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

     特此公告



                                               西藏天路股份有限公司董事会

                                                     2013 年 12 月 21 日



    附件：授权委托书

                                   授 权 委 托 书
    兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公
司 2014 年第一次临时股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人姓名：                          身份证号码：

持有股数：                            股东帐号：

受托人姓名：                          身份证号码：

委托人签字（盖章）：

受托人签字（盖章）：



                             二○一四年        月     日
                   （本授权委托书有效期限：二○一四年一月六日）




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