公告日期：2013-12-21

股票代码：601877                 股票简称：正泰电器                编号：临 2013-052

债券代码：122086                债券简称：11 正泰债



                            浙江正泰电器股份有限公司
                            关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2013 年 12 月 19 日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》作如下修订：


                   变更前                                    变更后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币     第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,005,000,000 元。                         1,008,018,000 元。
第十九条 公司股份总数为 1,005,000,000 股， 第十九条 公司股份总数为 1,008,018,000 股，
全部为普通股。                             全部为普通股。

    以上章程修改内容为股权激励行权的相关事宜，已于 2011 年 5 月 23 日召开的正泰电器

2010 年度股东大会第十二项《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激

励计划相关事宜的议案》审议通过，根据该决议第六条，“股东大会授权董事会办理激励对

象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记

结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的工商变

更登记。”详情可参见公司 2011 年 5 月 13 日对外披露的《2010 年度股东大会会议资料》和

2011 年 5 月 24 日对外披露的《2010 年度股东大会决议公告》（编号：临 2011-015）。

    本次章程修改经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                                      浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                   2013 年 12 月 20 日