公告日期：2013-12-21

                     浙江仙琚制药股份有限公司
         独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事
工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第五届董事会第一次会议聘任
高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
    1、经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认
为公司第五届董事会第一次会议拟聘任的总经理、董事会秘书、副总经理以及财务
总监等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力；不存在《公司法》第147
条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
    2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，我们对董事会拟聘任的高级管理人员无异议。




独立董事签名：




     朱宝泉          傅鼎生              邵毅平




                                                  2013年12月20日