公告日期：2013-12-21

K|NG&W{(∶ ∶∶丨丨丨丨丨)}D                 北 京 市 朝 阳 区 东 三环 中 路 7号
                                             北 京 财 宙 中心 写 字搂       40层                         Vo
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                                                                      ^座                         "(Ⅻ
                                             40th F|oorj offce To、 ″er   A氵   Be刂 inO F° rtune P丨   aza
                                             7Dongsanhvan zhonO|u;GhaoyanO Dist"ct
金杜律 师事务所                              Bell n° ,丬   0o020,Ghina
                                             T+80"058786688
                                             F+80"058786666
                                             咖     ·kWm。 com




                               北京市佥杜律师扌努所
                            关于宝u投资股份有田公司
              ⒛侣 年笫〓次临时股东大会的
                                                       -+
致 :宝 诫投资股份有限公司

    根据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和 国证券法》和中国证券监

督管理委员会 《上市公司股东大会规则》的规定                            (下 称
                                                `北 京市金杜律师事务所
  ″ ″
  本所 )接 吾孛诚投资股份有限公司 (下 称 ″rAk司 ″ )的委托
                                                              `指 派律师参加
了rAk司 20】 3年第二次临时股东大会 (下 称 "本 次股东大会″ )并 就桕关事顼进

行见证。

    为出具本法律意见书
                       `本 所律师审查了公司提供的公司章程、公司童事会为

召开本次股东大会所作出的决议汊\告 文件、本次股东大会会议文件、出席会议

股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告                             J并依法对

出具的法律意见承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标淮、道德规范和助勉尽责精神 J对本次

股东大会相关事顼出冥如 下法律意见      :
           -。 卞次m东大会目∴。目开程序

           20侣 年         29日 J公 司圭事会决定召开本次股东大会 J于 20"3年 川 用
                     "用
sO日 在 《上海证券报》及 上海证券交易所网站上刊登了 《关于召开 20亻 3年第二

次临时股东大会的通知》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事顼、

参加人员、参加会议的登记办法等事顼作出了说明。

           20"3年 12用 20日 口本次股东大会按照前述公告的时间、地点 J采 取觇场

投粟的方式召开 J并完成了公告所列明的议程。

           综上 J本 所律师认为 `本 次股东大会的召集、召咖          翱      、 上

市公司股东大会规则》和公司孝程的规定。



           二。出扌卞次胆东大台人员的资扫。目△八的资拈

           出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2人
                                                          `所持 表)股份数为
                                                               (代

仍   ,亻

           ",8"股     `占 公司有效表决杈股份总数的 ⒉ .∝ %。 经本所律师核直验证 口

出席现场会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。

           除上述股东及股东代表外 J公 司部分童事、监事、高级管理人员和本所律师

出席了会议。

           本次股东大会由公司第∧届董事会召集。

           综上 口本所律师认为 J卜 怵 出席           人员的资格及召集人资格台法

有效。



           三。卞                     、扌决结杲

           本次股东大会审议了 《关于公司向控股子公司提供借款的议案》。

           经本所律师见证 r本次股东大会采取记名投票方式进行表决。
    经本所律师见证 J本 次股东大会审议通过了⊥事会提出的 卜诛议案。

    综上 口本所律师认为 r              对议案的表决程序、表决结杲符台 《上

市公司股东大会规则》及公司        的规定 `台 法有效。
                            =程

    四。臼论i见

    基于 卜沭事实 口本所律师认为 `本次股东大侩召集、召开程序、出席会议人

员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符台法律、法规、规范性

文件和公司革程的规定 r台法有效。
(本 页为股东大会见证意见之签 宇页,无 正文)




                                         经办律师:




                                        单位负责人   :




                                             二⊙三年十〓|日